OFACチェック。 | Marea Brava

2. OFACチェックとは何か
3. OFACサーチ
4. 企業が定期的にチェックすべきリスト
5. OFACバックグラウンドチェックとは何か、利用すべきか
6. 顧客のことをどれだけ知っているか
7. 本人確認
8. なぜ重要なのか
9. 特別指定国民

OFAC 検査とは何か

OFAC 検査について質問がある場合は、適切な場所にいます。米国財務省の外国資産管理局（OFAC）は、我が国の安全保障と経済的福祉を脅かす活動に従事する外国やその他のグループに対する罰則、または制裁を規制しています。その目的は、アメリカ企業が誰と取引しているかをチェックすることを義務づけることによって、テロ、麻薬、人身売買に関わる人々への資金の流れを阻止することです。

OFAC Search

米国財務省のウェブサイト上のOFAC検索で、個人名や企業名を調べることができます。すべての文書は公開されており、簡単にアクセスすることができます。必要に応じて更新され、投稿情報の記録もある。特別指定国民リストに対する個人名または会社名のチェックが行われる。検索例：

John Andrew Doe, Smith, George Q. Airways Charters, Inc.

一度に最大500名まで検索可能です。新しい情報を入手することは、企業または個人の責任において行ってください。

企業が定期的にチェックすべきリスト

Office of Foreign Assets Control (OFAC) Home Page
OFAC Alphabetical Listing of Specially Designated Nationals (SDNs) and Blocked Persons
OFAC Alphabetical Listing of Specially Designated Nationals (SDNs) and Blocked Persons外国人資産の管理局（OFC）のホームページです。外国人制裁回避者（FSE）
OFAC 部門別制裁認定（SSI）のアルファベット順リスト
OFAC パレスチナ議会（PLC）のアルファベット順リスト

OFAC バックグラウンドチェックとは何か、それを使用すべきなのか？

名前の多くは一般的なアラビア語の名前であるため、身元を確認することは困難です。自動化された OFAC チェックには、名前のみが含まれているはずです。

How Well Do You Know Your Customer?

金融サービス、銀行、およびその他の規制産業にとって大きな問題は、顧客とその顧客のニーズを知ることです。これは、カウンターの顔や電話の声、サインの筆跡を知ること以上に重要です。

Identity Verification

OFAC 調査は、社会保障番号を検証する以上のもので構成されています。このような状況下において、「痒いところに手が届く」ようなサービスを提供するため、「痒いところに手が届く」ようなサービスを提供するため、「痒いところに手が届く」ようなサービスを提供するため、「痒いところに手が届く」ようなサービスを提供する。金銭的な損失を避けるために、金融機関は不正行為のスクリーニングに細心の注意を払い、他の企業がどのように不正行為を行おうとしているのかを個人や組織が知ることができるようにする必要があります。詐欺師は、アメリカのビジネスを利用するために、様々な方法を試すことができます。 OFAC検索は、ストローバイヤー、サブエンティティ、およびエイリアス個人を識別する能力を提供します。

Why It’s Important

あなたのビジネスが物理的なスペース、仮想店舗、または電話による操作であろうと、顧客の身元を明確にする必要があります。そうでなければ、共謀罪などの責任を負うリスクがあります。そのため、このような事態が発生した場合には、速やかに対応することが重要です。テロリストや犯罪者は、ビジネス・コミュニティを利用しようとします。このことは、政府の注意を引くことになりました。彼らは、犯罪資金の流れを妨害したり追跡したりすることは、根本的な犯罪行為を起訴するよりも簡単であることを学んだのです。 OFACの検索に加えて、適切な顧客の身元確認は、その詳細なスクリーニングプロセスのために明確な心を提供します。

特別指定国民

OFAC SDNsのリストには、既知のテロリスト、麻薬密売人、大量破壊兵器拡散に関与する人が含まれています。米国内のすべての雇用主は、OFACの要件を遵守することが法的に義務付けられています。彼らは従業員を選別しなければなりません。米国内の個人と組織は、外国資産管理局（OFAC）リストに記載されている個人または団体とビジネス取引を行わないようにする責任があります。

OFAC は、米国の外交政策と国家安全保障の目標に基づいて経済および貿易制裁を実施します。彼らの目標は、テロリスト、国際麻薬密売人、および大量破壊兵器の拡散に関連する活動に従事する人々が、米国の企業や個人とのビジネス取引から利益を得られないようにすることです。この連邦法は、マネーロンダリングとテロ資金調達に対抗するために作られたものです。スクリーニングの実施が必要な業種を増やした。 OFACリストをチェックすることによって、犯罪者やテロリストの利益になっていないことを確認することは、アメリカの企業の責任です。

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