Money Laundering: a Harsentence than Fraud Charges, plus the Added Bonus of Forfeiture Actions
この記事ではマネーロンダリングについて扱うが、まずはその背景から紹介することにする。
ここダラスやフォートワース、その他のテキサス州北部では、ほとんどの人がイーサン・カウチについてすべて知っています。 そのため、このような「曖昧さ」は、「曖昧さ」であるとも言えます。
当初は「アフルエンザ」という効果的な弁護側の主張により、10年の執行猶予が言い渡されましたが、この青年は、裁判官があまりにも甘い処罰を下したという全米の反発に会いました。 ニューヨーク・タイムズの報道、”Teenager’s Sentence in Fatal Drunken-Driving Case Stirs ‘Affluenza’ Debate “をご覧ください。
これがお気に入りの犯罪ドラマの1時間エピソードならそれで終わりかもしれないが、これは現実の話である。
The Couch Money
そこで次に起こるのは、イーサン・カウチの母親、トーニャ・カウチについて知ることである。 イーサン・カウチに対しては、人身事故だけでなく、不当な死を理由にたくさんの民事訴訟が起こされています。 未成年であった彼の両親は、これらの事件の被告として関与していたのです。 トーニャ・カウチの名前は、お金の問題に関連するニュース記事に登場し始めました。
これらは、2014年1月に戻ってCleburne Times-Reviewの報道、「Couch, parents named in 6th civil lawsuit」で議論されたような、損害に対するこれらすべての民事請求の提出を含んでいました。
また、テキサス州バーノンでのイーサンの裁判所命令のリハビリ治療の費用を扱った話もありました。 イギリスのDaily Mailは、イーサンの両親であるTonyaとFred Couchが、イーサンの入院治療のために、1日800ドル近くかかるにもかかわらず、月1170ドルを支払っていると報じました。 それはカリフォルニア州ニューポートビーチにあるリハビリ施設で、おそらくテキサス州北部の裁判所命令の場所とは少し違うようです。
そのため、私たちはほとんど最初から、カウチ家の財政と、イーサンが非常に裕福な両親を持っているという事実を知りました。
Disappearance of Ethan and His Mother, Tonya Couch
So, all these civil suits and Ethan’s plea deal, you’d think the story would be over.結局、フレッドとトーニャの経済が、彼の「アフルエンザ」防衛の成功の鍵だった。 いや、
気がつけば2015年12月。 若き日のイーサンがビアポンを楽しんでいるような動画がツイッターに投稿される。 これは彼の保護観察違反にあたる。 その動画を見て、保護観察官はイーサンに薬物検査を受けに来るように言います
母親の銀行の記録によると、彼女はその日口座から3万ドルを引き出し、トーニャとイーサンがメキシコに引っ越すので、愛する人に別れを告げるパーティーを開催していたそうです。 Fredは後に、警察に電話され、二度と息子に会えないと言われたと語った。
12月10日の薬物検査は不合格で、Ethan Couchの逮捕状が発布される。
州の保護観察所は連邦当局の支援を受け、連邦保安官事務所がEthan Couchの捜索を開始する。 このことは、ソーシャルメディアやニュースで大きく取り上げられる。
「イーサンはどこにいるのか」という問いは、「イーサンの母親はどこにいるのか」という問いにも及んだ。 イーサンはその時、イーグルマウンテン湖にある彼女の賃貸物件に住んでいた。 二人ともその家にはいなかった。 この時点でトーニャと離婚していたフレッド・カウチを含め、誰も彼らの居場所を知らなかった。
数週間が過ぎ、2015年のクリスマスが祝われた。 それからわずか3日後、メキシコのプエルト・バジャルタに降り立った母子は、そこの小さなアパートで発見されます。 メキシコ当局は2人をテキサスに戻す（ここでは法的な小競り合いがある）
Tonya Couch Charges: Hindering Apprehension and Money Laundering
Tonya Couchが最初にテキサスに戻される。 彼女はFort Worthの刑務所に収監される。
罪状は重罪犯の逮捕を妨害したことと、マネーロンダリング。
カウチは保釈金を7万5千ドルに下げ、マネーロンダリングの罪を1万ドルとし、足首にモニターをつけ、もう一人の息子と暮らすことを条件に、刑務所を出る。
さて、この状況で、どうしてこの母親は「マネーロンダリング」で有罪とされるのだろうか？ 検察側の提出書類には、「…イーサン・カウチの逮捕を妨げるという犯罪行為を助長するために、3万ドルから15万ドルを費やした」と記されているという。 新聞で読んでください。
2016年9月、たとえばシャーマンの向こうで、マネーロンダリング容疑の大きな連邦有罪判決があり、陪審員は、ダラスのいくつかのビジネスを通じて麻薬資金を洗浄した4人を有罪とした。 たくさんのお金：ここでのメタンフェタミンの流通による16,000,000ドル
（ここテキサスでメタンフェタミンビジネスがどれほど儲かっているかについては、「ダラスと北テキサスにおけるメタンフェタミン」をお読みください。
D CEO Magazineには、今月、テキサスでのマネーロンダリングに関する興味深い記事も掲載されています。 ジェフ・バウンズによって書かれた「銀行はいかにしてマネーロンダリングと戦っているか」と題するこの記事は、マネーロンダリングと戦おうとしている新しい連邦規制に準拠しようとする、州の銀行業界の問題を掘り下げています。 そのため、このような弊順の弊順は、弊順の弊順の嶄で弊順の嶄で弊順の嶄で弊順の嶄で弊順の嶄で弊順の嶄で弊順の嶄で弊順の嶄で弊順の?
実際、法執行機関が麻薬カルテルを倒そうとする方法の一つは、彼らのお金の痕跡を追い、製造や流通に関する証拠が見つからない場合は、マネーロンダリング料金で彼らを捕まえようとすることです。
Texas Money Laundering Charges Are Not Just for Drug Cartels
しかしそれはマネーロンダリング料金がこれらの大きな麻薬事件だけのものというわけではありません。 Affluenza Motherは、メキシコで彼女の息子を隠すために使用されている15万ドルの最高額でそれらに直面している
私たちは前にこれについて警告している。 私たちの2014年5月の記事、「マネーロンダリング逮捕は非常に一般的 – 時には意外な状況で」
だから、何が起こっているのか、チェックしてください。 おそらくここでは、United States’ Attorneys’ Manualからのガイダンスが参考になるのではないでしょうか。 そこでは、連邦検察は次のように指示されています：
「マネーロンダリングの有罪判決は、郵便または電信詐欺のみに基づく有罪判決よりもはるかに厳しい量刑になる場合があります。 適用される犯罪レベルについては、米国量刑ガイドラインマニュアルの適切なバージョンを参照してください。 また、政府は、合衆国法典第18編第981条および第982条の下で、刑事または民事没収を求めることができます」
最後の文、没収について気がついたか？
マネーロンダリング容疑が州裁判所に提出され、有罪判決が下された場合、当局は被告の資産の所有権を得るために没収手続きを開始することができるのです。
Forfeiture and Money Laundering
Forfeiture と Money Laundering は、薬物乱用や米国マーシャル・サービスから息子を隠すなど、根本的な犯罪が何であれ、密接に関連しています。 少なくともマスコミの報道を見るとそう見えるのは確かだ。
つまり、すべての民事訴訟の原告は（裁判で成功したと仮定して）イーサン・カウチとその両親に対する和解または判決を回収しようとするだけでなく、連邦政府は、あらゆる没収手続きによってカウチの資産に関心を持つことになる。