Praní špinavých peněz: přísnější trest než obvinění z podvodu a navíc bonus v podobě propadnutí majetku

Tento příspěvek se zabývá obviněním z praní špinavých peněz, ale začneme s jeho pozadím. Začíná to zatčením a stíháním teenagera z afluenzy Ethana Couche.

Většina lidí tady v Dallasu a Fort Worthu a ve zbytku severního Texasu ví o Ethanu Couchovi všechno. Sakra, má dokonce vlastní stránku na Wikipedii.

Obhajoba afluenzy Ethana Couche

Šestnáctiletý Ethan byl obviněn ze smrti čtyř lidí při nehodě pod vlivem alkoholu, která se stala v roce 2013 v texaském Burlesonu. Obviněn byl z neúmyslného zabití podle texaského trestního zákoníku.

Původně byl mladík odsouzen k desetileté podmínce po účinném argumentu obhajoby o „afluenza“, což se setkalo s celonárodním pobouřením, že soudce byl při trestu příliš mírný. Viz reportáž deníku New York Times: „Teenager’s Sentence in Fatal Drunken-Driving Case Stirs ‚Affluenza‘ Debate“ (Rozsudek nad teenagerem ve smrtelném případu řízení pod vlivem alkoholu vyvolal debatu o ‚afluenza‘).

Tím by to možná skončilo, kdyby šlo o hodinovou epizodu vašeho oblíbeného kriminálního seriálu, ale tohle je skutečný život. A je to Texas.

Peníze Couchů

Další věc, která se stane, je, že se dozvíme o matce Ethana Couche, Tonye Couchové. Proti Ethanu Couchovi byla podána spousta občanskoprávních žalob za ublížení na zdraví i za neúmyslné zabití. Jeho rodiče byli jako nezletilí v těchto případech zapojeni jako žalovaní. Jméno Tonyi Couchové se začalo objevovat ve zprávách týkajících se peněžních záležitostí.

Ty zahrnovaly podání všech těchto občanskoprávních žalob o náhradu škody, například těch, o kterých se hovořilo v reportáži Cleburne Times-Review „Couch, rodiče jmenováni v 6. občanskoprávním sporu“, již v lednu 2014. Po Ethanových rodičích byly požadovány miliony dolarů, protože truchlící blízcí se domáhali spravedlnosti za újmu způsobenou touto nehodou pod vlivem alkoholu.

Objevily se také příběhy zabývající se náklady na Ethanovu soudem nařízenou rehabilitační léčbu ve Vernonu v Texasu. Britský deník Daily Mail uvedl, že Tonya a Fred Couchovi, Ethanovi rodiče, platili za Ethanovu ústavní léčbu 1170 dolarů měsíčně, přestože náklady na ni činily téměř 800 dolarů za den.

Jejich reportáž uvádí, že již dříve Ethanovi rodiče nabídli, že zaplatí za jeho umístění do soukromého zařízení, které stálo téměř 500 000 dolarů ročně. Jednalo se o odvykací zařízení v Newport Beach v Kalifornii, které bylo pravděpodobně trochu jiné než soudem nařízené místo v severním Texasu. Soudce jejich nabídku odmítl.

Téměř od začátku jsme se tedy dozvěděli o financích rodiny Couchových a o tom, že Ethan měl velmi bohaté rodiče. Finance Freda a Tonyi Couchových byly koneckonců klíčem k jeho úspěšné obhajobě proti „afluenza“.

Zmizení Ethana a jeho matky Tonyi Couchové

Takže po všech těch civilních žalobách a Ethanově dohodě o přiznání viny by si člověk myslel, že příběh skončí. Kdepak.

Další věc, kterou si pamatujeme, je prosinec 2015. Na Twitteru je zveřejněno video, které zřejmě ukazuje mladého Ethana, jak si užívá hru beer pong. Tím porušuje svou podmínku. Když video vidí jeho probační úředník, požádá Ethana, aby se dostavil na test na drogy.

Bankovní záznamy jeho matky ukazují, že ten den vybrala ze svého účtu 30 000 dolarů a uspořádala večírek, na kterém se loučili s blízkými, protože Tonya a Ethan se stěhovali do Mexika. Fred později vypověděl, že mu zavolala policie a řekla mu, že svého syna už nikdy neuvidí.

10. prosince se testování na drogy nekoná a na Ethana Couche je vydán zatykač. Nepodaří se ho najít.

Státnímu probačnímu úřadu pomáhají federální úřady a úřad amerického maršála zahajuje pátrání po Ethanu Couchovi. To má velký ohlas na sociálních sítích a ve zpravodajství.

Otázka „Kde je Ethan?“ se rozšiřuje na „Kde je Ethanova matka?“. Ethan v té době žil v její pronajaté nemovitosti u jezera Eagle Mountain Lake. Ani jeden z nich nebyl v domě. Nikdo nevěděl, kde jsou, včetně Freda Couche, který se s Tonyou v té době už rozvedl.

Uplyne několik týdnů; slaví se Vánoce 2015. Pak, o pouhé tři dny později dole v Puerto Vallarta v Mexiku, se matka a syn nacházejí v malém bytě tamtéž. Mexické úřady je oba vrátí do Texasu (dochází zde k právním potyčkám).

Tonya Couchová obviní:

Tonya Couchová je vrácena do Texasu jako první. Je umístěna do vězení ve Fort Worthu. Soudce při jejím obvinění nařizuje kauci ve výši 1 milionu dolarů.

Obvinění: bránění v zadržení zločince a praní špinavých peněz.

Couchové sníží kauci na 75 000 dolarů a 10 000 dolarů na obvinění z praní špinavých peněz a dostane se z vězení s podmínkou, že bude nosit monitor na kotníku a bude žít se svým druhým synem.

No a jak je v této situaci tato matka údajně vinna z „praní špinavých peněz“? Ve spisech obžaloby se uvádí, že utratila 30 000-150 000 dolarů „… na podporu páchání trestné činnosti, konkrétně maření zadržení Ethana Couche.“

Obvinění z praní špinavých peněz

Praním špinavých peněz jsme se již zabývali. Dočtete se o tom v novinách.

V září 2016 došlo například nad Shermanem k velkému federálnímu odsouzení za praní špinavých peněz, kdy porota shledala čtyři muže vinnými z praní peněz z drog prostřednictvím některých dallaských podniků. Hodně peněz: 16 000 000 dolarů ze zdejší distribuce metamfetaminu.

(Více o tom, jak výnosný je zde v Texasu byznys s metamfetaminem, najdete v článku „Metamfetamin v Dallasu a severním Texasu:

V časopise D CEO Magazine vyšel tento měsíc zajímavý článek týkající se také praní špinavých peněz v Texasu. Napsal ho Jeff Bounds a pod názvem „Jak banky bojují proti praní špinavých peněz“ se v něm zabývá problémy státního bankovnictví, které se snaží vyhovět novým federálním předpisům, jež se snaží bojovat proti praní špinavých peněz.

Je to nákladné a složité a znamenalo to, že spousta bank prostě přestala podnikat dole na hranicích. Více se o tom dočtete v našem příspěvku „Severotexaské banky, drogové kartely a praní špinavých peněz v Dallasu.“

Všechno to koresponduje s obecným povědomím, že obvinění z praní špinavých peněz souvisí s velkými částkami a obvykle s drogovými zločiny, že? No, to je obecné pravidlo.

Ve skutečnosti je jedním ze způsobů, jak se orgány činné v trestním řízení snaží rozbít drogové kartely, sledování jejich peněžních stop a snaha dopadnout je na základě obvinění z praní špinavých peněz, pokud nemohou najít důkazy o výrobě nebo distribuci.

Obvinění z praní špinavých peněz v Texasu se netýkají jen drogových kartelů

To však neznamená, že obvinění z praní špinavých peněz se týkají výhradně těchto velkých drogových případů. Matka Affluenza jim čelí kvůli maximální částce 150 000 dolarů, kterou použila na ukrytí svého syna v Mexiku.

Upozorňovali jsme na to již dříve. Přečtěte si náš příspěvek z května 2014 „Zatýkání kvůli praní špinavých peněz velmi časté – někdy v překvapivých situacích.“

Takže, o co jde? Možná by vás zde mohly zajímat některé pokyny z příručky pro státní zástupce Spojených států. Tam jsou federální prokurátoři poučeni, že:

„Odsouzení za praní špinavých peněz může mít za následek mnohem přísnější trest než odsouzení založené pouze na poštovním nebo drátovém podvodu. Příslušné trestní sazby naleznete v příslušné verzi příručky United States Sentencing Guidelines. Vláda může rovněž požádat o trestní nebo občanskoprávní propadnutí majetku podle §§ 981 a 982 zákona 18 U.S.C.“

Všimli jste si poslední věty o propadnutí majetku? To je postup, který je k dispozici podle státního nebo federálního práva.

Pokud je u státního soudu vzneseno obvinění z praní špinavých peněz a dojde k odsouzení, pak mohou úřady zahájit řízení o propadnutí majetku, aby získaly vlastnictví majetku obviněného.

Propadnutí majetku a praní špinavých peněz

Propadnutí majetku a praní špinavých peněz jdou ruku v ruce bez ohledu na to, o jaký trestný čin se jedná – zda jde o obchodování s drogami nebo ukrývání syna před americkou maršálskou službou.

Každý se domnívá, že z rodiny Couchových lze získat peníze. Alespoň to tak ze všech zpráv v médiích určitě vypadá.

Což znamená, že nejenže se žalobci ve všech těch civilních žalobách (za předpokladu, že budou ve svých případech úspěšní) budou snažit získat své vyrovnání nebo rozsudky proti Ethanu Couchovi a jeho rodičům, ale federální vláda bude mít zájem na majetku Couchových prostřednictvím případného řízení o zabavení majetku.

Hádejte, kdo má přednost: vládní orgány nebo truchlící rodiny?

____________________________

.