Pranie brudnych pieniędzy: surowszy wyrok niż oskarżenia o oszustwa, plus dodatkowy bonus w postaci działań przepadku
Ten post dotyczy oskarżeń o pranie brudnych pieniędzy, ale zaczniemy od historii. Zaczyna się od aresztowania i oskarżenia nastolatka z Affluenza, Ethana Coucha.
Większość wszystkich tutaj w Dallas i Fort Worth oraz w pozostałej części Północnego Teksasu wie wszystko o Ethanie Couchu. Heck, ma nawet własną stronę w Wikipedii.
Obrona Affluenza Ethana Coucha
Szesnastoletni Ethan został oskarżony o śmierć czterech osób w wypadku spowodowanym jazdą pod wpływem alkoholu, który wydarzył się w Burleson w Teksasie w 2013 roku. Oskarżenie było nieumyślne zabójstwo w ramach Texas Penal Code.
Początkowo skazany na 10 lat w zawieszeniu po skutecznym argumentem obrony „affluenza,” młody człowiek spotkał się z krajowym oburzeniem, że sędzia był zbyt łagodny w karaniu. Zobacz relację New York Times, „Teenager’s Sentence in Fatal Drunken-Driving Case Stirs 'Affluenza’ Debate.”
Taki mógłby być koniec rzeczy, gdyby to był godzinny odcinek waszego ulubionego dramatu kryminalnego, ale to jest prawdziwe życie. I to jest Teksas.
Pieniądze Couchów
Więc, następną rzeczą, która się dzieje jest to, że dowiadujemy się o matce Ethana Coucha, Tonya Couch. Było wiele pozwów cywilnych złożonych przeciwko Ethanowi Couchowi za obrażenia ciała, jak również za bezprawną śmierć. Jako nieletni, jego rodzice byli zaangażowani jako pozwani w tych sprawach. Nazwa Tonya Couch zaczęła pojawiać się w wiadomościach związanych z kwestiami pieniężnymi.
Zawierały one złożenie wszystkich tych cywilnych roszczeń o odszkodowanie, jak te omówione w Cleburne Times-Review zasięg, „Couch, rodzice nazwani w 6. pozwie cywilnym,” z powrotem w styczniu 2014 roku. Miliony dolarów były poszukiwane od rodziców Ethana jako żałoba bliskich szukał sprawiedliwości za szkody wynikające z tego pijanego wypadku jazdy.
Były też historie czynienia z kosztów terapii odwykowej Ethana sądowego nakazu w górę w Vernon, Texas. Brytyjski dziennik Daily Mail doniósł, że Tonya i Fred Couch, rodzice Ethana, płacili 1170 dolarów miesięcznie za leczenie stacjonarne Ethana, mimo że koszt terapii wynosił prawie 800 dolarów dziennie.
Ta relacja donosi, że wcześniej w tej sprawie rodzice Ethana zaproponowali, że zapłacą za umieszczenie go w prywatnym ośrodku, który kosztował prawie 500 000 dolarów rocznie. Był to ośrodek odwykowy w Newport Beach, w Kalifornii, i prawdopodobnie nieco inny niż nakazane przez sąd miejsce w Północnym Teksasie. Sędzia odrzucił ich ofertę.
Więc, prawie od samego początku, dowiedzieliśmy się o finansach rodziny Couchów i o tym, że Ethan miał bardzo bogatych rodziców. Finanse Freda i Tonyi Couchów były kluczem do jego udanej obrony przed „affluenzą”, mimo wszystko.
Zniknięcie Ethana i jego matki, Tonyi Couch
Więc, z tymi wszystkimi pozwami cywilnymi i ugodą Ethana, można by pomyśleć, że to koniec historii. Nope.
Następna rzecz, którą wiemy, to grudzień 2015 roku. Na Twitterze zostaje zamieszczony filmik, który najwyraźniej pokazuje młodego Ethana cieszącego się grą w beer ponga. Jest to naruszenie jego warunku zawieszenia. Widząc wideo, jego kurator prosi Ethana, aby przyszedł na test narkotykowy.
Z zapisów bankowych jego matki wynika, że tego dnia wypłaciła 30 000 dolarów ze swojego konta i zorganizowała imprezę, na której bliscy zostali pożegnani, ponieważ Tonya i Ethan przeprowadzali się do Meksyku. Fred później powiedział policji, że został wezwany i powiedziano mu, że już nigdy nie zobaczy swojego syna.
Testy narkotykowe z 10 grudnia nie przynoszą rezultatów, a nakaz aresztowania Ethana Coucha zostaje wydany. Nie można go znaleźć.
Państwowe biuro kuratorskie jest wspomagane przez władze federalne, a Urząd Marszałkowski USA rozpoczyna obławę na Ethana Coucha. To dostaje mnóstwo relacji w mediach społecznościowych i biuletynach informacyjnych.
Pytanie „Gdzie jest Ethan?” rozszerza się na „Gdzie jest matka Ethana?”. Ethan mieszkał w jej wynajętej posiadłości na Eagle Mountain Lake w tym momencie. Żadnego z nich nie było w domu. Nikt nie wiedział, gdzie byli, w tym Fred Couch, który rozwiódł się Tonya przez ten punkt.
Kilka tygodni mija; Boże Narodzenie 2015 jest obchodzony. Następnie, zaledwie trzy dni później w dół w Puerto Vallarta, Meksyk, matka i syn znajdują się w małym mieszkaniu tam. Władze meksykańskie zwracają ich oboje do Teksasu (jest tu trochę prawnych potyczek).
Tonya Couch Charges: Utrudnianie Ujęcia i Pranie Pieniędzy
Tonya Couch zostaje odesłana do Teksasu jako pierwsza. Zostaje umieszczona w więzieniu w Fort Worth. Sędzia zarządza $1Million Bond przy jej postawieniu w stan oskarżenia.
Oskarżenia: utrudnianie zatrzymania przestępcy i pranie brudnych pieniędzy.
Couch dostaje kaucję obniżoną do $75,000 z $10,000 na zarzut prania pieniędzy i wychodzi z więzienia, pod warunkiem, że będzie nosić monitor na kostce i mieszkać ze swoim drugim synem.
Jak w tej sytuacji ta matka jest rzekomo winna „prania pieniędzy”? Podobno w aktach prokuratury jest napisane, że wydała $30,000-$150,000 „… w celu dalszego prowadzenia działalności przestępczej, a mianowicie utrudniania zatrzymania Ethana Coucha.”
Oskarżenia o pranie pieniędzy
Przedyskutowaliśmy już wcześniej pranie pieniędzy. Czytasz o tym w gazetach.
Na przykład we wrześniu 2016 roku, ponad Shermanem, miał miejsce duży federalny wyrok skazujący w sprawie zarzutów prania pieniędzy, w którym ława przysięgłych uznała czterech mężczyzn za winnych prania pieniędzy na narkotyki za pośrednictwem niektórych firm z Dallas. Dużo pieniędzy: $16 000 000 z dystrybucji metamfetaminy tutaj.
(Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak lukratywny jest biznes metamfetaminy tutaj w Teksasie, przeczytaj „Metamfetamina w Dallas i Północnym Teksasie: Expect More Felony Meth Arrests.”)
D CEO Magazine ma ciekawy artykuł w tym miesiącu dotyczący prania brudnych pieniędzy w Teksasie, zbyt. Napisany przez Jeffa Boundsa i zatytułowany „Jak banki walczą z praniem brudnych pieniędzy”, zagłębia się w problemy stanowego sektora bankowego z próbą dostosowania się do nowych przepisów federalnych, które próbują walczyć z praniem brudnych pieniędzy.
Jest to kosztowne i skomplikowane, a to oznacza, że wiele banków po prostu przestało robić interesy na granicy. Więcej na ten temat można przeczytać w naszym poście „North Texas Banks, Drug Cartels, And Money Laundering In Dallas.”
All this jives with the common understanding that money laundering charges go with big dollars and usually drug crimes, right? Well, that is the general rule.
In fact, one of the ways that law enforcement seeks to bring down the drug cartels is through following their money trails and trying to nab them on money laundering charges if they can’t find evidence on manufacturing or distribution.
Texas Money Laundering Charges Aren’t Just for Drug Cartels
But that does not mean that money laundering charges are exclusive to these big drug cases. The Affluenza Mother stoi przed nimi za maksymalną kwotę $150,000 używaną do ukrywania jej syna w Meksyku.
Ostrzegaliśmy o tym już wcześniej. Sprawdź nasz post z maja 2014 roku, „Money Laundering Arrests Very Common – Sometimes In Surprising Situations.”
Więc, co się dzieje? Być może zainteresują nas wskazówki zawarte w podręczniku dla prokuratorów Stanów Zjednoczonych. There, federal prosecutors are instructed that:
„A conviction for money laundering may result in a much more severe sentence than a conviction based solely upon a mail or wire fraud. Należy zapoznać się z odpowiednią wersją podręcznika United States Sentencing Guidelines Manual w celu ustalenia odpowiednich poziomów przestępstwa. Rząd może również ubiegać się o karną lub cywilną konfiskatę na mocy 18 U.S.C. §§ 981 i 982.”
Uwaga na ostatnie zdanie, o konfiskacie? To procedura, która jest dostępna na mocy prawa stanowego lub federalnego.
Jeśli zarzuty prania pieniędzy zostaną postawione w sądzie stanowym i nastąpi wyrok skazujący, władze mogą wszcząć procedurę przepadku, aby uzyskać własność aktywów oskarżonego.
Przepadek i pranie brudnych pieniędzy
Przepadek i pranie brudnych pieniędzy idą w parze, bez względu na to, jakie przestępstwo leży u podstaw – handel narkotykami czy ukrywanie syna przed Urzędem Marszałkowskim Stanów Zjednoczonych.
Wszyscy uważają, że rodzina Couchów może mieć pieniądze. Przynajmniej tak się wydaje po wszystkich relacjach w mediach. Prawda?
Co oznacza, że nie tylko powodowie w tych wszystkich pozwach cywilnych (zakładając, że odniosą sukces w swoich sprawach) będą próbowali odebrać swoje ugody lub wyroki przeciwko Ethanowi Couchowi i jego rodzicom, ale rząd federalny będzie miał interes w aktywach Couchów poprzez jakiekolwiek postępowanie o przepadek.
Zgadnijcie kto ma pierwszeństwo: władze rządowe czy pogrążone w żałobie rodziny?
____________________________