Lavagem de Dinheiro: uma Sentença mais dura que as acusações de Fraude, mais o Bônus Adicionado de Ações de Confisco
Este post trata das acusações de lavagem de dinheiro, mas vamos começar com o backstory. Começa com a prisão e acusação dos Affluenza Teen, Ethan Couch.
A maioria de todos aqui em Dallas e Fort Worth e o resto do Norte do Texas sabe tudo sobre Ethan Couch. Diabos, ele até tem sua própria página na Wikipedia.
A Defesa Afluente de Ethan Couch.
Seis anos de idade Ethan foi acusado pela morte de quatro pessoas em um acidente de carro bêbado que aconteceu em Burleson, Texas, em 2013. A acusação foi de homicídio involuntário sob o Código Penal do Texas.
Sentenciado a 10 anos de pena suspensa após um argumento de defesa eficaz de “afluência”, o jovem se deparou com um clamor nacional de que o juiz tinha sido muito indulgente na punição. Veja a cobertura do New York Times, “Teenager’s Sentence in Fatal Drunken-Driving Case Stirs ‘Affluenza’ Debate”.
Esse poderia ser o fim das coisas se este fosse um episódio de uma hora do seu drama de crime favorito, mas isto é a vida real. E é Texas.
O Dinheiro do Sofá
Então, a próxima coisa que acontece é que aprendemos sobre a mãe do Ethan Couch, Tonya Couch. Houve muitos processos civis contra Ethan Couch por danos pessoais, bem como por morte injusta. Como menor, os seus pais estiveram envolvidos como arguidos nestes casos. O nome de Tonya Couch começou a aparecer em notícias relacionadas a questões de dinheiro.
Estas incluíam a apresentação de todas essas reclamações civis por danos, como aquelas discutidas na cobertura do Cleburne Times-Review, “Sofá, pais nomeados no 6º processo civil”, em janeiro de 2014. Milhões de dólares estavam sendo buscados dos pais de Ethan enquanto os entes queridos em luto buscavam justiça para os danos resultantes daquele acidente de dirigir embriagado.
Também havia histórias sobre o custo da terapia de reabilitação ordenada pelo tribunal de Ethan em Vernon, Texas. O Great Britain’s Daily Mail relatou que Tonya e Fred Couch, pais de Ethan, estavam pagando US$1170/mês pelo tratamento hospitalar de Ethan, embora o custo fosse de quase US$800/dia.
A sua cobertura relata que, anteriormente no caso, os pais de Ethan tinham se oferecido para pagar por colocá-lo em uma instalação privada que custou quase US$500.000/ano. Era uma instalação de reabilitação em Newport Beach, Califórnia, e provavelmente um pouco diferente do local ordenado pelo tribunal no Norte do Texas. O juiz recusou sua oferta.
Então, quase desde o início, soubemos das finanças da família Couch e do fato de que Ethan tinha pais muito ricos. As finanças de Fred e Tonya Couch foram a chave para a sua bem sucedida defesa “afluente”, afinal de contas.
Desaparecimento de Ethan e sua mãe, Tonya Couch
Então, com todos estes processos civis e o acordo de alegação de Ethan, você pensaria que a história estaria acabada. Não.
A próxima coisa que sabemos é que estamos em Dezembro de 2015. Um vídeo é postado no Twitter que aparentemente mostra o jovem Ethan curtindo um jogo de pong de cerveja. Isto é uma violação da sua liberdade condicional. Ao ver o vídeo, seu agente da condicional pede ao Ethan para vir fazer um teste de drogas.
Os registros bancários de sua mãe mostram que ela sacou $30.000 de sua conta naquele dia e organizou uma festa onde os entes queridos foram despedidos, enquanto Tonya e Ethan estavam se mudando para o México. Fred disse mais tarde que a polícia foi chamada e disse que nunca mais veria seu filho.
O teste de drogas do dia 10 de dezembro é um não comparecimento, e um mandado é emitido para a prisão de Ethan Couch. Ele não pode ser encontrado.
O escritório estadual de liberdade condicional é assistido pelas autoridades federais, e o escritório do U.S. Marshall começa uma caça ao homem para Ethan Couch. Isso recebe muita cobertura nas mídias sociais e nos veículos de notícias.
A questão de “Onde está Ethan?” se estende a “Onde está a mãe de Ethan?” O Ethan estava a viver na sua propriedade alugada em Eagle Mountain Lake, nessa altura. Nenhum dos dois estava na casa. Ninguém sabia onde eles estavam, incluindo Fred Couch que se tinha divorciado da Tonya até este ponto.
Um par de semanas se passam; o Natal de 2015 é celebrado. Então, apenas três dias depois, em Puerto Vallarta, México, mãe e filho estão localizados em um pequeno apartamento lá. As autoridades mexicanas devolvem os dois ao Texas (há aqui alguma escaramuça legal).
Tonya Couch Charges: Ataque de Apreensão e Lavagem de Dinheiro
Tonya Couch é devolvido primeiro ao Texas. Ela é presa em Fort Worth. A juíza ordena $1Million Bond na sua acusação.
As acusações: impedindo a apreensão de um criminoso e lavagem de dinheiro.
>
A fiança faz com que a sua fiança baixe para $75.000 com $10.000 na acusação de lavagem de dinheiro e saia da prisão, com a condição de usar um monitor de tornozelo e viver com o seu outro filho.
Agora, como é que esta mãe é alegadamente culpada de “lavagem de dinheiro” nesta situação? É relatado que os arquivos da acusação dizem que ela gastou 30.000 a 150.000 dólares “… para promover a comissão de actividades criminosas, nomeadamente impedindo a apreensão do Ethan Couch.”
A acusação de lavagem de dinheiro
Já discutimos a lavagem de dinheiro. Você leu sobre isso nos jornais.
Em Setembro de 2016, por exemplo, em Sherman, houve uma grande condenação federal por lavagem de dinheiro onde um júri considerou quatro homens culpados de lavagem de dinheiro da droga através de alguns negócios de Dallas. Muito dinheiro: 16.000.000 dólares da distribuição de metanfetaminas aqui.
(Para saber mais sobre como é lucrativo o negócio de metanfetaminas aqui no Texas, leia “Metanfetaminas em Dallas e no Norte do Texas”: Espere Mais Detenções de Metanfetaminas Felizes”)
D CEO Magazine tem um artigo interessante este mês sobre lavagem de dinheiro no Texas, também. Escrito por Jeff Bounds e intitulado, “How Banks Are Fighting Money Laundering” (Como os Bancos Combatem a Lavagem de Dinheiro), aprofunda os problemas da indústria bancária estadual em tentar cumprir as novas regulamentações federais que estão tentando combater a lavagem de dinheiro.
É caro e complicado, e isso significa que muitos bancos simplesmente pararam de fazer negócios na fronteira. Leia mais sobre isso em nosso post, “North Texas Banks, Drug Cartels, And Money Laundering In Dallas”
Tudo isso se encaixa no entendimento comum de que as acusações de lavagem de dinheiro vão com grandes dólares e geralmente crimes de drogas, certo? Bem, essa é a regra geral.
Na verdade, uma das formas que as forças da lei procuram derrubar os cartéis de drogas é seguindo seus rastros de dinheiro e tentando apanhá-los nas acusações de lavagem de dinheiro se eles não conseguem encontrar evidências sobre fabricação ou distribuição.
As acusações de lavagem de dinheiro não são só para cartéis de drogas
Mas isso não significa que as acusações de lavagem de dinheiro são exclusivas para esses grandes casos de drogas. A Mãe Afluenza está enfrentando-os por uma quantia máxima de $150.000 sendo usada para esconder seu filho no México.
Já advertimos sobre isso antes. Confira nosso post de maio de 2014, “Prisões por Lavagem de Dinheiro Muito Comuns – Às vezes em Situações Surpreendentes”
Então, o que está acontecendo? Talvez alguma orientação do Manual dos Advogados dos Estados Unidos possa ser de interesse aqui. Lá, os promotores federais são instruídos que:
“Uma condenação por lavagem de dinheiro pode resultar em uma sentença muito mais severa do que uma condenação baseada apenas em um correio ou fraude bancária. Consulte a versão apropriada do Manual de Diretrizes de Sentença dos Estados Unidos para os níveis de ofensa aplicáveis. O governo também pode procurar confiscação criminal ou civil sob 18 U.S.C. §§ 981 e 982”
Notificar a última sentença, sobre confiscação? Esse é um procedimento que está disponível sob a lei estadual ou federal.
Se forem apresentadas acusações de lavagem de dinheiro no tribunal estadual e houver uma condenação, então as autoridades podem instituir procedimentos de confisco para obter a propriedade dos bens do réu.
>
Apreensão e Lavagem de Dinheiro
Apreensão e Lavagem de Dinheiro andam de mãos dadas, não importa qual seja o crime subjacente – tráfico de drogas ou esconder o seu filho do U.S. Marshall’s Service.
Todos acreditam que há dinheiro a ser obtido da família Couch. Pelo menos parece que sim, por toda a cobertura da mídia. Certo?
O que significa que não só os reclamantes em todas aquelas ações civis (assumindo que tenham sucesso em seus casos) estarão tentando cobrar em seus acordos ou julgamentos contra Ethan Couch e seus pais, mas o governo federal terá interesse nos bens do Couch através de qualquer processo de confiscação.
Guia quem tem prioridade: as autoridades governamentais ou as famílias enlutadas?
____________________________