Spălarea banilor: o pedeapsă mai aspră decât acuzațiile de fraudă, plus bonusul suplimentar al acțiunilor de confiscare
Acest articol se referă la acuzațiile de spălare de bani, dar vom începe cu povestea de fond. Începe cu arestarea și urmărirea penală a Adolescentului Afluenza, Ethan Couch.
Cei mai mulți dintre cei de aici din Dallas și Fort Worth și din restul nordului Texasului știu totul despre Ethan Couch. La naiba, are chiar și propria lui pagină de Wikipedia.
Apărarea lui Ethan Couch de la Affluenza
Ethan, în vârstă de 16 ani, a fost acuzat pentru moartea a patru persoane într-un accident de conducere în stare de ebrietate care a avut loc în Burleson, Texas, în 2013. Acuzația a fost de omor involuntar prin imprudență, în conformitate cu Codul penal din Texas.
Primarul a fost condamnat inițial la 10 ani de libertate condiționată, după un argument eficient al apărării de „affluenza”, tânărul a stârnit un val de proteste la nivel național, considerând că judecătorul a fost mult prea indulgent cu pedeapsa. A se vedea reportajul din New York Times, „Sentința unui adolescent în cazul fatal de conducere în stare de ebrietate stârnește dezbaterea „affluenza”.”
Acesta ar putea fi sfârșitul lucrurilor dacă acesta ar fi un episod de o oră din drama ta criminală preferată, dar aceasta este viața reală. Și este Texas.
Banii lui Couch
Deci, următorul lucru care se întâmplă este că aflăm despre mama lui Ethan Couch, Tonya Couch. Au existat o mulțime de procese civile intentate împotriva lui Ethan Couch pentru vătămări corporale, precum și pentru moarte ilicită. Fiind minor, părinții săi au fost implicați ca inculpați în aceste cazuri. Numele Tonyei Couch a început să apară în știri legate de probleme legate de bani.
Acestea au inclus depunerea tuturor acestor cereri civile de despăgubire, cum ar fi cele discutate în reportajul din Cleburne Times-Review, „Couch, părinții numiți în al 6-lea proces civil”, în ianuarie 2014. Milioane de dolari au fost cerute de la părinții lui Ethan, în timp ce cei dragi îndurerați căutau dreptate pentru răul rezultat în urma acelui accident de conducere sub influența alcoolului.
Au existat, de asemenea, povești care se ocupau de costul terapiei de reabilitare a lui Ethan, ordonată de instanță, în Vernon, Texas. Cotidianul britanic Daily Mail a relatat că Tonya și Fred Couch, părinții lui Ethan, plăteau 1170 de dolari/lună pentru tratamentul internat al lui Ethan, deși costul era de aproape 800 de dolari/zi.
Copilarea lor relatează că, la începutul cazului, părinții lui Ethan se oferiseră să plătească pentru a-l plasa într-un centru privat care costa aproape 500.000 de dolari/an. Era un centru de dezintoxicare din Newport Beach, California, și, probabil, un pic diferit față de locul ordonat de instanță din nordul Texasului. Judecătorul a refuzat oferta lor.
Așa că, aproape de la început, am aflat despre finanțele familiei Couch și despre faptul că Ethan avea părinți foarte bogați. La urma urmei, finanțele lui Fred și Tonya Couch au fost cheia succesului apărării sale împotriva „affluenței”.
Dispariția lui Ethan și a mamei sale, Tonya Couch
Atunci, cu toate aceste procese civile și cu acordul de recunoaștere a vinovăției lui Ethan, ai crede că povestea s-a încheiat. Nu.
Următorul lucru pe care îl știm, este decembrie 2015. Un videoclip este postat pe Twitter care aparent îl arată pe tânărul Ethan bucurându-se de un joc de beer pong. Aceasta este o încălcare a eliberării sale condiționate. Văzând videoclipul, ofițerul său de probațiune îi cere lui Ethan să vină pentru un test antidrog.
Înregistrările bancare ale mamei sale arată că aceasta a retras 30.000 de dolari din contul ei în acea zi și a găzduit o petrecere în cadrul căreia celor dragi li s-a spus la revedere, deoarece Tonya și Ethan se mutau în Mexic. Fred a declarat mai târziu că poliția a fost sunată și i s-a spus că nu-și va mai vedea niciodată fiul.
La testarea antidrog din 10 decembrie nu s-a prezentat, iar pe numele lui Ethan Couch a fost emis un mandat de arestare. Acesta nu poate fi găsit.
Oficiul de probațiune al statului este ajutat de autoritățile federale, iar Biroul șerifului federal al SUA începe o vânătoare de oameni pentru Ethan Couch. Acest lucru are parte de o mare acoperire în social media și în canalele de știri.
Întrebarea „Unde este Ethan?” se extinde la „Unde este mama lui Ethan?”. Ethan locuia în proprietatea ei închiriată pe Eagle Mountain Lake în acel moment. Niciunul dintre ei nu se afla în casă. Nimeni nu știa unde se aflau, inclusiv Fred Couch, care divorțase de Tonya în acest moment.
Au trecut câteva săptămâni; se sărbătorește Crăciunul 2015. Apoi, doar trei zile mai târziu, jos, în Puerto Vallarta, Mexic, mama și fiul sunt localizați într-un mic apartament de acolo. Autoritățile mexicane îi întorc pe amândoi în Texas (există câteva încăierări juridice aici).
Tonya Couch acuză: Împiedicarea arestării și spălare de bani
Tonya Couch este returnată prima în Texas. Ea este înregistrată în închisoare la Fort Worth. Judecătorul ordonă o cauțiune de 1 milion de dolari la punerea ei sub acuzare.
Acuzațiile: împiedicarea arestării unui infractor și spălare de bani.
Couch obține reducerea cauțiunii la 75.000 de dolari cu 10.000 de dolari pentru acuzația de spălare de bani și iese din închisoare, cu condiția să poarte un dispozitiv de monitorizare la gleznă și să locuiască cu celălalt fiu al ei.
Acum, cum se presupune că această mamă este vinovată de „spălare de bani” în această situație? Se raportează că dosarele acuzării afirmă că ea a cheltuit între 30.000 și 150.000 de dolari „… pentru a favoriza comiterea unei activități infracționale, și anume împiedicarea prinderii lui Ethan Couch.”
Acuzații de spălare de bani
Am mai discutat despre spălare de bani. Ați citit despre asta în ziare.
În septembrie 2016, de exemplu, în Sherman, a avut loc o mare condamnare federală pentru spălare de bani, în care un juriu a găsit patru bărbați vinovați de spălare de bani din droguri prin intermediul unor afaceri din Dallas. O mulțime de bani: 16.000.000 de dolari din distribuția de metamfetamină aici.
(Pentru mai multe informații despre cât de profitabilă este afacerea cu metamfetamină aici, în Texas, citiți „Methamphetamine in Dallas and North Texas: Așteptați-vă la mai multe arestări pentru infracțiuni legate de metamfetamină.”)
D CEO Magazine are un articol interesant în această lună referitor la spălarea banilor în Texas, de asemenea. Scris de Jeff Bounds și intitulat „How Banks Are Fighting Money Laundering” (Cum luptă băncile împotriva spălării banilor), acesta aprofundează problemele industriei bancare de stat în încercarea de a se conforma noilor reglementări federale care încearcă să combată spălarea banilor.
Este costisitor și complicat și a însemnat că multe bănci au încetat pur și simplu să mai facă afaceri la graniță. Citiți mai multe despre acest lucru în postul nostru, „North Texas Banks, Drug Cartels, And Money Laundering In Dallas.”
Toate acestea se potrivesc cu înțelegerea comună că acuzațiile de spălare de bani merg cu dolari mari și, de obicei, cu infracțiuni legate de droguri, nu-i așa? Ei bine, aceasta este regula generală.
De fapt, una dintre modalitățile prin care forțele de ordine încearcă să doboare cartelurile de droguri este prin urmărirea traseelor lor de bani și încercarea de a-i prinde cu acuzații de spălare de bani, dacă nu pot găsi dovezi privind fabricarea sau distribuția.
Acuzațiile de spălare de bani din Texas nu sunt doar pentru cartelurile de droguri
Dar asta nu înseamnă că acuzațiile de spălare de bani sunt exclusiv pentru aceste cazuri mari de droguri. Affluenza Mother se confruntă cu ele pentru o sumă maximă de 150.000 de dolari care a fost folosită pentru a-și ascunde fiul în Mexic.
Am mai avertizat despre acest lucru. Consultați postarea noastră din mai 2014, „Arestările pentru spălare de bani sunt foarte frecvente – uneori în situații surprinzătoare.”
Atunci, ce se întâmplă? Poate că unele îndrumări din Manualul procurorilor din Statele Unite pot fi de interes aici. Acolo, procurorii federali sunt instruiți că:
„O condamnare pentru spălare de bani poate avea ca rezultat o sentință mult mai severă decât o condamnare bazată doar pe o fraudă prin poștă sau electronică. Consultați versiunea corespunzătoare a United States Sentencing Guidelines Manual pentru nivelurile de infracțiune aplicabile. De asemenea, guvernul poate solicita confiscarea penală sau civilă în conformitate cu 18 U.S.C. §§ 981 și 982.”
Atenție la ultima propoziție, despre confiscare? Aceasta este o procedură care este disponibilă fie în temeiul legislației de stat, fie în temeiul legislației federale.
Dacă acuzațiile de spălare de bani sunt depuse în instanța de stat și există o condamnare, atunci autoritățile pot iniția o procedură de confiscare pentru a intra în posesia bunurilor inculpatului.
Confiscarea și spălarea banilor
Confiscarea și spălarea banilor merg mână în mână, indiferent care ar fi infracțiunea de bază – trafic de droguri sau ascunderea fiului tău de U.S. Marshall’s Service.
Toată lumea crede că există bani care pot fi obținuți de la familia Couch. Cel puțin așa pare din toată mediatizarea. Nu-i așa?
Ceea ce înseamnă că nu numai că reclamanții din toate aceste acțiuni civile (presupunând că vor avea succes în cazurile lor) vor încerca să își încaseze despăgubirile sau hotărârile împotriva lui Ethan Couch și a părinților săi, dar guvernul federal va avea un interes în bunurile familiei Couch prin orice procedură de confiscare.
Îndoiți-vă cine are prioritate: autoritățile guvernamentale sau familiile îndurerate?
____________________________