Le blanchiment d’argent : une peine plus sévère que les accusations de fraude, plus le bonus supplémentaire des actions de confiscation

Ce billet traite des accusations de blanchiment d’argent, mais nous allons commencer par l’historique. Cela commence par l’arrestation et la poursuite de l’adolescent de la grippe, Ethan Couch.

Presque tout le monde ici à Dallas et Fort Worth et le reste du Nord du Texas sait tout sur Ethan Couch. Heck, il a même sa propre page Wikipedia.

La défense de l’affluenza d’Ethan Couch

Ethan, âgé de seize ans, a été inculpé pour la mort de quatre personnes dans un accident de conduite en état d’ivresse qui s’est produit à Burleson, au Texas, en 2013. L’accusation était celle d’homicide involontaire en vertu du Code pénal du Texas.

Initialement condamné à 10 ans de probation après un argument de défense efficace d' »affluenza », le jeune homme a rencontré un tollé national selon lequel le juge avait été beaucoup trop indulgent dans la punition. Voir la couverture du New York Times, « La peine d’un adolescent dans une affaire mortelle de conduite en état d’ébriété suscite le débat sur la ‘richesse' ».

Cela pourrait être la fin des choses si c’était un épisode d’une heure de votre série policière préférée, mais c’est la vraie vie. Et c’est le Texas.

L’argent des Couch

Alors, la prochaine chose qui arrive, c’est que nous apprenons pour la mère d’Ethan Couch, Tonya Couch. De nombreux procès civils ont été intentés contre Ethan Couch pour des blessures personnelles ainsi que pour des décès injustifiés. En tant que mineur, ses parents ont été impliqués comme défendeurs dans ces affaires. Le nom de Tonya Couch a commencé à apparaître dans les nouvelles liées à des questions d’argent.

Ces dernières comprenaient le dépôt de toutes ces demandes civiles de dommages et intérêts, comme celles discutées dans la couverture du Cleburne Times-Review, « Couch, parents nommés dans un 6e procès civil », de retour en janvier 2014. Des millions de dollars étaient demandés aux parents d’Ethan, les proches en deuil cherchant à obtenir justice pour le préjudice résultant de cet accident de conduite en état d’ivresse.

Il y avait aussi des histoires traitant du coût de la thérapie de désintoxication d’Ethan ordonnée par le tribunal jusqu’à Vernon, au Texas. Le Daily Mail de Grande-Bretagne a rapporté que Tonya et Fred Couch, les parents d’Ethan, payaient 1170 $/mois pour le traitement hospitalier d’Ethan, même si le coût était de près de 800 $/jour.

Leur reportage rapporte que plus tôt dans l’affaire, les parents d’Ethan avaient offert de payer pour le placer dans un établissement privé qui coûtait près de 500 000 $/an. Il s’agissait d’un centre de désintoxication à Newport Beach, en Californie, et probablement un peu différent de l’endroit ordonné par le tribunal dans le nord du Texas. Le juge a refusé leur offre.

Donc, presque dès le départ, nous avons appris les finances de la famille Couch et le fait qu’Ethan avait des parents très riches. Les finances de Fred et Tonya Couch ont été la clé de la réussite de sa défense contre la « affluenza », après tout.

Disparition d’Ethan et de sa mère, Tonya Couch

Donc, avec tous ces procès civils et l’accord de plaidoyer d’Ethan, on pourrait penser que l’histoire est terminée. Non.

La prochaine chose que nous savons, c’est que nous sommes en décembre 2015. Une vidéo est postée sur Twitter qui montre apparemment le jeune Ethan en train de profiter d’une partie de beer pong. Il s’agit d’une violation de sa probation. Voyant la vidéo, son agent de probation demande à Ethan de venir passer un test de dépistage de drogues.

Les relevés bancaires de sa mère montrent qu’elle a retiré 30 000 dollars de son compte ce jour-là et a organisé une fête où l’on a dit au revoir aux proches, car Tonya et Ethan partaient au Mexique. Fred dira plus tard à la police qu’il a été appelé et qu’on lui a dit qu’il ne reverrait jamais son fils.

Le test de dépistage de drogue du 10 décembre est un échec, et un mandat d’arrêt est émis pour Ethan Couch. Il est introuvable.

Le bureau de probation de l’État est aidé par les autorités fédérales, et le bureau du Marshall des États-Unis lance une chasse à l’homme pour Ethan Couch. Cela obtient une grande couverture dans les médias sociaux et les organes de presse.

La question « Où est Ethan ? » s’étend à « Où est la mère d’Ethan ? ». Ethan vivait dans sa propriété de location sur le lac Eagle Mountain à ce moment-là. Aucun des deux n’était à la maison. Personne ne savait où ils étaient, y compris Fred Couch qui avait divorcé de Tonya à ce moment-là.

Quelques semaines passent ; Noël 2015 est célébré. Puis, à peine trois jours plus tard, à Puerto Vallarta, au Mexique, la mère et le fils sont localisés dans un petit appartement là-bas. Les autorités mexicaines les renvoient tous deux au Texas (il y a quelques escarmouches juridiques ici).

Tonya Couch Accusations : Entrave à l’arrestation et blanchiment d’argent

Tonya Couch est renvoyée au Texas en premier. Elle a été mise en prison à Fort Worth. Le juge ordonne une caution d’un million de dollars lors de sa mise en accusation.

Les charges : entrave à l’appréhension d’un criminel et blanchiment d’argent.

Couch obtient que sa caution soit abaissée à 75 000 $ avec 10 000 $ pour l’accusation de blanchiment d’argent et sort de prison, à condition qu’elle porte un bracelet électronique et qu’elle vive avec son autre fils.

Mais comment cette mère est-elle prétendument coupable de « blanchiment d’argent » dans cette situation ? Il est rapporté que les documents de l’accusation indiquent qu’elle a dépensé entre 30 000 et 150 000 dollars « … pour favoriser la commission d’une activité criminelle, à savoir entraver l’appréhension d’Ethan Couch. »

Les accusations de blanchiment d’argent

Nous avons déjà parlé du blanchiment d’argent. Vous l’avez lu dans les journaux.

En septembre 2016, par exemple, là-bas à Sherman, il y a eu une grande condamnation fédérale pour blanchiment d’argent où un jury a reconnu quatre hommes coupables de blanchiment d’argent de la drogue par le biais de certaines entreprises de Dallas. Beaucoup d’argent : 16 000 000 $ provenant de la distribution de méthamphétamine ici.

(Pour en savoir plus sur la lucrativité du commerce de la méthamphétamine ici au Texas, lisez « La méthamphétamine à Dallas et dans le nord du Texas : Expect More Felony Meth Arrests. »)

D CEO Magazine a un article intéressant ce mois-ci concernant le blanchiment d’argent au Texas, aussi. Écrit par Jeff Bounds et intitulé « How Banks Are Fighting Money Laundering », il se penche sur les problèmes du secteur bancaire de l’État pour essayer de se conformer aux nouvelles réglementations fédérales qui tentent de lutter contre le blanchiment d’argent.

C’est coûteux et compliqué, et cela signifie que beaucoup de banques ont simplement cessé de faire des affaires en bas de la frontière. Pour en savoir plus, lisez notre article « North Texas Banks, Drug Cartels, And Money Laundering In Dallas ».

Tout cela va de pair avec l’idée commune que les accusations de blanchiment d’argent vont de pair avec les gros dollars et généralement les crimes liés à la drogue, n’est-ce pas ? Eh bien, c’est la règle générale.

En fait, l’une des façons dont les forces de l’ordre cherchent à faire tomber les cartels de la drogue est de suivre leurs traces d’argent et d’essayer de les coincer sur des accusations de blanchiment d’argent s’ils ne peuvent pas trouver de preuves de fabrication ou de distribution.

Les accusations de blanchiment d’argent au Texas ne sont pas seulement pour les cartels de la drogue

Mais cela ne signifie pas que les accusations de blanchiment d’argent sont exclusives à ces grandes affaires de drogue. La mère Affluenza les affronte pour un montant maximum de 150 000 $ utilisé pour cacher son fils au Mexique.

Nous avons déjà mis en garde à ce sujet. Consultez notre billet de mai 2014, « Arrestations pour blanchiment d’argent très courantes – parfois dans des situations surprenantes. »

Alors, que se passe-t-il ? Peut-être que certaines orientations du manuel des procureurs des États-Unis peuvent être intéressantes ici. Là, les procureurs fédéraux reçoivent les instructions suivantes :

« Une condamnation pour blanchiment d’argent peut entraîner une peine beaucoup plus sévère qu’une condamnation basée uniquement sur une fraude postale ou électronique. Consultez la version appropriée du United States Sentencing Guidelines Manual pour connaître les niveaux d’infraction applicables. Le gouvernement peut également demander une confiscation pénale ou civile en vertu des §§ 981 et 982 du 18 U.S.C. »

Vous avez remarqué la dernière phrase, concernant la confiscation ? C’est une procédure qui est disponible en vertu de la loi de l’État ou de la loi fédérale.

Si des accusations de blanchiment d’argent sont déposées devant un tribunal d’État et qu’il y a une condamnation, alors les autorités peuvent engager une procédure de confiscation pour obtenir la propriété des biens du défendeur.

La confiscation et le blanchiment d’argent

La confiscation et le blanchiment d’argent vont de pair, quel que soit le crime sous-jacent – trafic de drogue ou dissimulation de votre fils au service des Marshall américains.

Tout le monde croit qu’il y a de l’argent à tirer de la famille Couch. En tout cas, c’est ce que semblent dire tous les médias. N’est-ce pas ?

Ce qui signifie que non seulement les plaignants dans toutes ces actions civiles (en supposant qu’ils aient gain de cause) essaieront de percevoir leurs règlements ou jugements contre Ethan Couch et ses parents, mais le gouvernement fédéral aura un intérêt dans les biens des Couch via toute procédure de confiscation.

Devinez qui a la priorité : les autorités gouvernementales ou les familles en deuil ?

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