Lavado de dinero: una sentencia mas dura que los cargos de fraude, ademas de la bonificacion de acciones de confiscacion
Este post trata de los cargos de lavado de dinero, pero comenzaremos con la historia de fondo. Comienza con el arresto y el enjuiciamiento del Adolescente Affluenza, Ethan Couch.
La mayoría de las personas aquí en Dallas y Fort Worth y el resto del Norte de Texas saben todo sobre Ethan Couch. Incluso tiene su propia página en Wikipedia.
La defensa de la afluencia de Ethan Couch
Ethan, de dieciséis años, fue acusado de la muerte de cuatro personas en un accidente por conducir ebrio que ocurrió en Burleson, Texas, en 2013. El cargo era de homicidio involuntario según el Código Penal de Texas.
Inicialmente sentenciado a 10 años de libertad condicional tras un eficaz argumento de defensa de «afluencia», el joven se encontró con una protesta nacional de que el juez había sido demasiado indulgente en el castigo. Véase la cobertura del New York Times, «Teenager’s Sentence in Fatal Drunken-Driving Case Stirs ‘Affluenza’ Debate».
Este podría ser el final de las cosas si esto fuera un episodio de una hora de su drama criminal favorito, pero esto es la vida real. Y es Texas.
El dinero de los Couch
Así que, lo siguiente que ocurre es que nos enteramos de la madre de Ethan Couch, Tonya Couch. Hubo muchas demandas civiles contra Ethan Couch por daños personales, así como por muerte injusta. Como menor de edad, sus padres estaban involucrados como demandados en estos casos. El nombre de Tonya Couch comenzó a aparecer en las noticias relacionadas con cuestiones de dinero.
Estas incluyeron la presentación de todas estas demandas civiles por daños y perjuicios, como las comentadas en la cobertura del Cleburne Times-Review, «Couch, parents named in 6th civil lawsuit», allá por enero de 2014. Se pedían millones de dólares a los padres de Ethan, ya que los afligidos seres queridos buscaban justicia por el daño resultante de ese accidente por conducción en estado de ebriedad.
También hubo historias que trataban sobre el costo de la terapia de rehabilitación de Ethan ordenada por la corte en Vernon, Texas. El Daily Mail de Gran Bretaña informó de que Tonya y Fred Couch, los padres de Ethan, estaban pagando 1170 dólares al mes por el tratamiento hospitalario de Ethan a pesar de que el coste era de casi 800 dólares al día.
Su cobertura informa de que, anteriormente en el caso, los padres de Ethan se habían ofrecido a pagar por ingresarlo en un centro privado que costaba casi 500.000 dólares al año. Era un centro de rehabilitación en Newport Beach, California, y probablemente un poco diferente al lugar ordenado por el tribunal en el norte de Texas. El juez rechazó su oferta.
Así que, casi desde el principio, hemos sabido de las finanzas de la familia Couch y del hecho de que Ethan tenía unos padres muy ricos. Las finanzas de Fred y Tonya Couch fueron la clave para su exitosa defensa de «affluenza», después de todo.
Desaparición de Ethan y su madre, Tonya Couch
Así que, con todas estas demandas civiles y el acuerdo de culpabilidad de Ethan, uno pensaría que la historia habría terminado. Nop.
Lo siguiente que sabemos es que estamos en diciembre de 2015. Se publica un vídeo en Twitter que aparentemente muestra al joven Ethan disfrutando de una partida de beer pong. Esto es una violación de su libertad condicional. Al ver el video, su oficial de libertad condicional le pide a Ethan que se presente para una prueba de drogas.
Los registros bancarios de su madre muestran que retiró 30.000 dólares de su cuenta ese día y organizó una fiesta en la que se despidió de sus seres queridos, ya que Tonya y Ethan se estaban mudando a México. Fred dijo mas tarde que llamaron a la policia y le dijeron que nunca volveria a ver a su hijo.
La prueba de drogas del 10 de diciembre no aparece, y se emite una orden de arresto contra Ethan Couch. No se le puede encontrar.
La oficina de libertad condicional del estado es asistida por las autoridades federales, y la oficina del U.S. Marshall inicia una persecución de Ethan Couch. Esto tiene mucha cobertura en los medios sociales y los medios de comunicación.
La pregunta de «¿Dónde está Ethan?» se extiende a «¿Dónde está la madre de Ethan?» Ethan estaba viviendo en su propiedad de alquiler en Eagle Mountain Lake en ese momento. Ninguno de los dos estaba en la casa. Nadie sabía dónde estaban, incluyendo a Fred Couch, que se había divorciado de Tonya en ese momento.
Pasan un par de semanas; se celebra la Navidad de 2015. Luego, apenas tres días después abajo en Puerto Vallarta, México, madre e hijo son localizados en un pequeño apartamento allí. Las autoridades mexicanas los devuelven a ambos a Texas (aquí hay alguna escaramuza legal).
Cargos de Tonya Couch: Dificultar la captura y lavado de dinero
Tonya Couch es devuelta a Texas primero. Ella es fichada en la cárcel en Fort Worth. El juez ordena una fianza de un millon de dolares en su comparecencia.
Los cargos: obstaculizar la aprehension de un delincuente y lavado de dinero.
Couch consigue que le rebajen la fianza a 75.000 dólares con 10.000 dólares por el cargo de blanqueo de dinero y sale de la cárcel, con la condición de que lleve un monitor de tobillo y viva con su otro hijo.
Ahora, ¿cómo es esta madre supuestamente culpable de «blanqueo de dinero» en esta situación? Se informa que los archivos de la fiscalía afirman que ella gastó entre 30.000 y 150.000 dólares «… para promover la comisión de una actividad delictiva, a saber, obstaculizar la aprehensión de Ethan Couch».
Cargos por lavado de dinero
Ya hemos hablado del lavado de dinero. Lo lees en los periódicos.
En septiembre de 2016, por ejemplo, allá en Sherman, hubo una gran condena federal por cargos de lavado de dinero en la que un jurado encontró a cuatro hombres culpables de lavar dinero de la droga a través de algunos negocios de Dallas. Mucho dinero: 16.000.000 de dólares de la distribución de metanfetamina aquí.
(Para más información sobre lo lucrativo que es el negocio de la metanfetamina aquí en Texas, lea «Metanfetamina en Dallas y el norte de Texas: Espere más arrestos por delitos de metanfetamina»)
D CEO Magazine tiene un interesante artículo este mes sobre el lavado de dinero en Texas, también. Escrito por Jeff Bounds y titulado, «Cómo los bancos están luchando contra el lavado de dinero», profundiza en los problemas de la industria bancaria del estado al tratar de cumplir con las nuevas regulaciones federales que tratan de combatir el lavado de dinero.
Es costoso y complicado, y ha significado que muchos bancos simplemente dejaron de hacer negocios en la frontera. Lea más sobre esto en nuestro post, «Los bancos del norte de Texas, los cárteles de la droga, y el lavado de dinero en Dallas».
Todo esto coincide con el entendimiento común de que los cargos de lavado de dinero van con grandes dólares y por lo general los delitos de drogas, ¿verdad? Bueno, esa es la regla general.
De hecho, una de las formas en que la aplicación de la ley busca derribar a los cárteles de la droga es a través de seguir sus pistas de dinero y tratar de atraparlos con cargos de lavado de dinero si no pueden encontrar evidencia en la fabricación o distribución.
Los cargos de lavado de dinero en Texas no son sólo para los cárteles de la droga
Pero eso no significa que los cargos de lavado de dinero sean exclusivos de estos grandes casos de drogas. La madre de Affluenza se enfrenta a ellos por una cantidad máxima de 150.000 dólares que se utilizan para ocultar a su hijo en México.
Ya hemos advertido de esto antes. Consulta nuestro post de mayo de 2014, «Los arrestos por lavado de dinero son muy comunes, a veces en situaciones sorprendentes.»
Entonces, ¿qué está pasando? Tal vez algunas orientaciones del Manual de los Fiscales de los Estados Unidos puedan ser de interés en este caso. Allí, los fiscales federales son instruidos que:
«Una condena por lavado de dinero puede resultar en una sentencia mucho más severa que una condena basada únicamente en un fraude postal o electrónico. Consulte la versión apropiada del Manual de Directrices de Sentencia de los Estados Unidos para los niveles de ofensa aplicables. El gobierno también puede solicitar el decomiso penal o civil en virtud de 18 U.S.C. §§ 981 y 982.»
¿Notó la última frase, sobre el decomiso? Ese es un procedimiento que está disponible bajo la ley estatal o federal.
Si los cargos de lavado de dinero se presentan en un tribunal estatal y hay una condena, entonces las autoridades pueden instituir procedimientos de confiscación para obtener la propiedad de los activos del acusado.
El decomiso y el blanqueo de dinero
El decomiso y el blanqueo de dinero van de la mano, no importa cuál sea el delito subyacente: tráfico de drogas o esconder a tu hijo del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos.
Todo el mundo cree que se puede sacar dinero de la familia Couch. Al menos eso parece por toda la cobertura mediática. ¿Verdad?
Lo que significa que no sólo los demandantes en todas esas acciones civiles (suponiendo que tengan éxito en sus casos) tratarán de cobrar sus acuerdos o sentencias contra Ethan Couch y sus padres, sino que el gobierno federal tendrá un interés en los bienes de los Couch a través de cualquier procedimiento de confiscación.
¿Adivina quién tiene prioridad: las autoridades gubernamentales o las familias afligidas?
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