Pénzmosás: szigorúbb büntetés, mint a csalás vádja, plusz az elkobzási cselekmények hozzáadott bónusza

Ez a bejegyzés a pénzmosás vádjával foglalkozik, de a háttérsztorival kezdjük. Az Affluenza Teen, Ethan Couch letartóztatásával és büntetőeljárás alá vonásával kezdődik.

A legtöbb ember itt Dallasban, Fort Worthben és Észak-Texas többi részén mindent tud Ethan Couchról. A fenébe is, még saját Wikipedia-oldala is van.

Ethan Couch Affluenza védelme

A tizenhat éves Ethan ellen vádat emeltek négy ember haláláért egy ittasan okozott balesetben, amely még 2013-ban történt a texasi Burlesonban. A vád a texasi büntető törvénykönyv szerint gondatlanságból elkövetett emberölés volt.

A fiatalembert eredetileg 10 év próbaidőre ítélték, miután a “affluenza” hatékony védelmi érvelése után országos felháborodást váltott ki, hogy a bíró túlságosan engedékeny volt a büntetésben. Lásd a New York Times tudósítását: “Teenager’s Sentence in Fatal Drunken-Driving Case Stirs ‘Affluenza’ Debate”.

Ez lehetne a dolgok vége, ha ez egy egyórás epizód lenne a kedvenc krimidrámádból, de ez a való élet. És ez Texas.

A Couch-pénz

A következő dolog, ami történik, hogy megismerjük Ethan Couch édesanyját, Tonya Couchot. Ethan Couch ellen rengeteg polgári per indult személyi sérülések, valamint jogtalan halál miatt. Mivel kiskorú volt, a szülei alperesként vettek részt ezekben az ügyekben. Tonya Couch neve kezdett felbukkanni a pénzügyekkel kapcsolatos hírekben.

Ezek között szerepelt mindezen polgári kártérítési keresetek benyújtása, mint amilyeneket a Cleburne Times-Review tudósítása, a “Couch, parents named in 6th civil lawsuit,” még 2014 januárjában tárgyalt. Több millió dollárt követeltek Ethan szüleitől, mivel a gyászoló hozzátartozók igazságot akartak szolgáltatni az ittasan okozott balesetből eredő károkért.

Azok a történetek Ethan bíróság által elrendelt rehabilitációs terápiájának költségeivel is foglalkoztak a texasi Vernonban. A nagy-britanniai Daily Mail arról számolt be, hogy Tonya és Fred Couch, Ethan szülei 1170 dollárt/hó fizettek Ethan fekvőbeteg-gyógykezeléséért, annak ellenére, hogy a költség közel 800 dollár/nap volt.

A tudósításuk arról számolt be, hogy korábban Ethan szülei felajánlották, hogy fizetik Ethan elhelyezését egy magánintézményben, amely közel 500 000 dollárba került évente. Ez egy rehabilitációs intézmény volt a kaliforniai Newport Beachen, és valószínűleg egy kicsit más, mint a bíróság által elrendelt hely fent Észak-Texasban. A bíró elutasította az ajánlatukat.

Szóval, szinte a kezdetektől fogva értesültünk a Couch család pénzügyeiről és arról, hogy Ethan szülei nagyon gazdagok voltak. Fred és Tonya Couch pénzügyei végül is kulcsfontosságúak voltak a sikeres “affluenza” védelemhez.

Ethan és édesanyja, Tonya Couch eltűnése

Szóval, ezekkel a polgári perekkel és Ethan vádalkujával azt gondolnánk, hogy a történetnek vége. Nem.

A következő dolog, amire emlékszünk, hogy 2015 decembere van. A Twitterre felkerül egy videó, amelyen látszólag a fiatal Ethan látható, amint épp sörpongozik. Ezzel megszegi a próbaidejét. A videót látva a nevelőtisztje megkéri Ethant, hogy menjen be drogtesztre.

Az édesanyja banki feljegyzései szerint aznap 30 000 dollárt vett fel a számlájáról, és egy partit rendezett, ahol elbúcsúztak szeretteitől, mivel Tonya és Ethan Mexikóba költözik. Fred később elmondta, hogy felhívták a rendőrséget, és közölték vele, hogy soha többé nem fogja látni a fiát.

A december 10-i drogteszt nem jelent meg, és elfogatóparancsot adtak ki Ethan Couch letartóztatására. Nem találják.

Az állami próbaidős hivatalnak segítséget nyújtanak a szövetségi hatóságok, és az Egyesült Államok rendőrbírói hivatala hajtóvadászatot indít Ethan Couch után. Ez nagy visszhangot kap a közösségi médiában és a híroldalakon.

A “Hol van Ethan?” kérdés kiterjed a “Hol van Ethan édesanyja?” kérdésre is. Ethan akkoriban az ő bérelt ingatlanában élt az Eagle Mountain Lake-en. Egyikük sem volt a házban. Senki sem tudta, hogy hol vannak, beleértve Fred Couchot is, aki ekkorra már elvált Tonyától.

Telt el néhány hét; 2015 karácsonyát ünneplik. Aztán alig három nappal később lent a mexikói Puerto Vallartában anya és fia egy ottani kis lakásban található. A mexikói hatóságok mindkettőjüket visszaszállítják Texasba (itt némi jogi csetepatéra kerül sor).

Tonya Couch vádak: Letartóztatás akadályozása és pénzmosás

Tonya Couchot először visszaszállítják Texasba. Fort Worthben börtönbe kerül. A bíró 1 millió dolláros óvadékot rendel el a vád alá helyezéskor.

A vádak: bűnöző elfogásának akadályozása és pénzmosás.

Couch óvadékát 75.000 dollárra csökkentik, 10.000 dollárral a pénzmosás vádjával, és kijön a börtönből, azzal a feltétellel, hogy bokamonitort visel és a másik fiával él.

Most, hogyan lehet ez az anya állítólag bűnös “pénzmosásban” ebben a helyzetben? A jelentések szerint az ügyészség beadványai szerint 30.000-150.000 dollárt költött “…bűncselekmény elkövetésének elősegítésére, nevezetesen Ethan Couch elfogásának akadályozására.”

Pénzmosás vádja

A pénzmosásról már korábban is beszéltünk. Olvashattak róla az újságokban.

2016 szeptemberében például Shermanben volt egy nagy szövetségi ítélet pénzmosás vádjával, ahol az esküdtszék négy férfit talált bűnösnek abban, hogy drogpénzeket mostak tisztára néhány dallasi vállalkozáson keresztül. Rengeteg pénz: 16 000 000 dollár az itteni metamfetamin terjesztésből.

(Ha többet szeretne megtudni arról, mennyire jövedelmező a metamfetamin üzlet itt Texasban, olvassa el a “Methamphetamine in Dallas and North Texas: Expect More Felony Meth Arrests.”)

A D CEO Magazine ebben a hónapban egy érdekes cikket közöl a texasi pénzmosásról is. Jeff Bounds írta “How Banks Are Fighting Money Laundering” (Hogyan küzdenek a bankok a pénzmosás ellen) címmel, és az állami bankszektor problémáival foglalkozik, amikor megpróbál megfelelni az új szövetségi szabályozásoknak, amelyek a pénzmosás ellen próbálnak küzdeni.

Ez költséges és bonyolult, és ez azt jelentette, hogy sok bank egyszerűen abbahagyta az üzletelést a határon. Olvasson többet erről az “Észak-texasi bankok, drogkartellek és a pénzmosás Dallasban” című írásunkban.”

Mindez egybevág azzal a közfelfogással, hogy a pénzmosás vádja nagy összegekkel és általában kábítószer-bűncselekményekkel jár, igaz? Nos, ez az általános szabály.

Valójában az egyik módja annak, hogy a bűnüldözés a drogkartellek lekapcsolására törekszik, az, hogy követi a pénzük nyomát, és megpróbálja elkapni őket pénzmosás vádjával, ha nem talál bizonyítékot a gyártásra vagy terjesztésre.

Texasi pénzmosási vádak nem csak a drogkartellek számára

De ez nem jelenti azt, hogy a pénzmosási vádak kizárólag ezekre a nagy drogügyekre vonatkoznak. Az Affluenza Anya szembe kell néznie velük, mert legfeljebb 150.000 dollárt használtak fel a fia mexikói elrejtésére.

Ezekre már korábban is figyelmeztettünk. Nézze meg 2014. májusi bejegyzésünket: “A pénzmosás miatti letartóztatások nagyon gyakoriak – néha meglepő helyzetekben.”

Szóval, mi folyik itt? Talán az Egyesült Államok ügyészi kézikönyvének néhány útmutatása érdekes lehet itt. Ott a szövetségi ügyészeket a következőkre utasítják:

“A pénzmosásért való elítélés sokkal súlyosabb büntetést eredményezhet, mint a kizárólag postai vagy távirati csaláson alapuló elítélés. Az alkalmazandó bűncselekményi szintekért tekintse meg az Egyesült Államok Büntetéskiszabási Irányelvek Kézikönyvének megfelelő változatát. A kormány a 18 U.S.C. §§ 981 és 982 alapján büntetőjogi vagy polgári jogi elkobzást is kérhet.”

Figyeljen az utolsó mondatra, az elkobzásról? Ez egy olyan eljárás, amely akár az állami, akár a szövetségi törvények alapján rendelkezésre áll.”

Ha a pénzmosás vádját állami bíróságon nyújtják be, és elítélésre kerül sor, akkor a hatóságok elkobzási eljárást indíthatnak a vádlott vagyonának tulajdonjogának megszerzése érdekében.

Vagyonelkobzás és pénzmosás

A vagyonelkobzás és a pénzmosás kéz a kézben járnak, függetlenül attól, hogy mi az alapul szolgáló bűncselekmény – drogkereskedelem vagy a fia elrejtése a U.S. Marshall’s Service elől.

Mindenki úgy véli, hogy a Couch családtól pénzt lehet szerezni. Legalábbis az összes médiamegjelenésből úgy tűnik. Ugye?

Ami azt jelenti, hogy nem csak a polgári perek felperesei (feltéve, hogy sikerrel járnak) próbálják majd behajtani az Ethan Couch és szülei ellen kötött egyezségeiket vagy ítéleteiket, hanem a szövetségi kormány is érdekelt lesz a Couch vagyonában egy esetleges elkobzási eljáráson keresztül.

Gondolom, ki élvez elsőbbséget: a kormányzati hatóságok vagy a gyászoló családok?

____________________________