L’Home Secretary Theresa May con il Ministro degli Affari Interni malese Dato’ Seri Hishammuddin Tun Hussein firmano un “Memorandum of Understanding sul crimine transnazionale”, 14 luglio 2011.
Dati i limiti all’esercizio della giurisdizione extraterritoriale, gli stati hanno sviluppato meccanismi di cooperazione in materia penale transnazionale. I principali meccanismi utilizzati a questo proposito sono l’estradizione, l’allontanamento legittimo e la mutua assistenza legale.
L’estradizione è il meccanismo con cui un sovrano chiede e ottiene la custodia di un latitante che si trova nella giurisdizione e nel controllo di un altro sovrano. È un meccanismo antico, che risale almeno al tredicesimo secolo a.C., quando un faraone egiziano negoziò un trattato di estradizione con un re ittita. Attraverso il processo di estradizione, un sovrano (lo stato richiedente) tipicamente fa una richiesta formale a un altro sovrano (lo stato richiesto). Se il fuggitivo viene trovato nel territorio dello Stato richiesto, allora lo Stato richiesto può arrestare il fuggitivo e sottoporlo al suo processo di estradizione. Le procedure di estradizione a cui il fuggitivo sarà sottoposto dipendono dalla legge e dalla pratica dello Stato richiesto.
Oltre ai meccanismi per il ritorno dei fuggitivi, gli Stati hanno anche sviluppato meccanismi per richiedere e ottenere prove per le indagini e i procedimenti penali. Quando sono necessarie prove o altre forme di assistenza legale, come le dichiarazioni dei testimoni o la notifica di documenti, da un sovrano straniero, gli stati possono tentare di cooperare informalmente attraverso le loro rispettive agenzie di polizia o, in alternativa, ricorrere a ciò che è tipicamente indicato come richieste di “assistenza legale reciproca” La pratica dell’assistenza legale reciproca si è sviluppata dal sistema di rogatoria basato sulla comitatologia, anche se ora è molto più comune per gli stati fare richieste di assistenza legale reciproca direttamente alle “autorità centrali” designate all’interno di ogni stato. Nella pratica contemporanea, tali richieste possono ancora essere fatte sulla base della reciprocità, ma possono anche essere fatte in base a trattati bilaterali e multilaterali che obbligano i paesi a fornire assistenza. Molti paesi sono in grado di fornire una vasta gamma di assistenza legale reciproca ad altri paesi anche in assenza di un trattato.
L’esperto di crimini finanziari Veit Buetterlin ha spiegato che i tipi di crimini transnazionali come la contraffazione, il contrabbando, il traffico di esseri umani, il traffico di droga, il disboscamento illegale, l’estrazione mineraria illegale o il commercio illegale di fauna selvatica possono essere efficaci solo se le reti criminali coinvolte possono riciclarne i proventi. Ha anche menzionato che la comunità internazionale ha bisogno di superare uno stato in cui “i criminali agiscono a livello internazionale, mentre i procuratori si fermano alle frontiere.”
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