Riciclaggio di denaro: una sentenza più severa delle accuse di frode, più il bonus aggiunto delle azioni di confisca

Questo post tratta delle accuse di riciclaggio di denaro, ma inizieremo con la storia. Si comincia con l’arresto e l’accusa dell’Affluenza Teen, Ethan Couch.

Più di tutti qui a Dallas e Fort Worth e il resto del Texas del Nord sanno tutto di Ethan Couch. Diamine, ha persino una sua pagina su Wikipedia.

La difesa per affluenza di Ethan Couch

Il sedicenne Ethan è stato accusato della morte di quattro persone in un incidente di guida in stato di ebbrezza avvenuto a Burleson, Texas, nel 2013. L’accusa era omicidio colposo involontario secondo il codice penale del Texas.

Inizialmente condannato a 10 anni di libertà vigilata dopo un’efficace argomentazione difensiva di “affluenza”, il giovane ha incontrato una protesta nazionale che il giudice era stato troppo clemente nella punizione. Vedere la copertura del New York Times, “Teenager’s Sentence in Fatal Drunken-Driving Case Stirs ‘Affluenza’ Debate”.

Questa potrebbe essere la fine delle cose se questo fosse un episodio di un’ora della vostra fiction preferita, ma questa è la vita reale. Ed è il Texas.

Il denaro dei Couch

Quindi, la prossima cosa che succede è che veniamo a conoscenza della madre di Ethan Couch, Tonya Couch. Ci sono state molte cause civili intentate contro Ethan Couch per lesioni personali e morte ingiusta. Essendo minorenne, i suoi genitori erano coinvolti come imputati in queste cause. Il nome di Tonya Couch cominciò ad apparire in notizie relative a questioni di denaro.

Queste includevano la presentazione di tutte queste richieste civili di danni, come quelle discusse nella copertura del Cleburne Times-Review, “Couch, i genitori nominati nella sesta causa civile”, già nel gennaio 2014. Milioni di dollari sono stati richiesti ai genitori di Ethan, mentre i loro cari addolorati cercavano giustizia per i danni derivanti da quell’incidente di guida in stato di ebbrezza.

C’erano anche storie che riguardavano il costo della terapia di riabilitazione ordinata dal tribunale per Ethan a Vernon, Texas. Il Daily Mail della Gran Bretagna ha riferito che Tonya e Fred Couch, i genitori di Ethan, stavano pagando 1170 dollari al mese per il trattamento in ricovero di Ethan anche se il costo era di quasi 800 dollari al giorno.

Il loro servizio riporta che all’inizio del caso, i genitori di Ethan si erano offerti di pagare per metterlo in una struttura privata che costava quasi 500.000 dollari all’anno. Era una struttura di riabilitazione a Newport Beach, California, e probabilmente un po’ diversa da quella ordinata dal tribunale nel nord del Texas. Il giudice ha rifiutato la loro offerta.

Così, quasi dall’inizio, abbiamo saputo delle finanze della famiglia Couch e del fatto che Ethan aveva genitori molto ricchi. Le finanze di Fred e Tonya Couch erano la chiave del successo della sua difesa per “affluenza”, dopo tutto.

Scomparsa di Ethan e di sua madre, Tonya Couch

Così, con tutte queste cause civili e il patteggiamento di Ethan, si potrebbe pensare che la storia sia finita. No.

Poi sappiamo che è dicembre 2015. Un video viene pubblicato su Twitter che apparentemente mostra il giovane Ethan che si diverte a giocare a beer pong. Questa è una violazione della sua libertà vigilata. Vedendo il video, il suo ufficiale di libertà vigilata chiede a Ethan di venire per un test di droga.

I registri bancari di sua madre mostrano che ha ritirato 30.000 dollari dal suo conto quel giorno e ha ospitato una festa dove i suoi cari sono stati salutati, poiché Tonya e Ethan si stavano trasferendo in Messico. Fred raccontò in seguito che la polizia fu chiamata e gli fu detto che non avrebbe mai più rivisto suo figlio.

Il test antidroga del 10 dicembre non si presenta, e viene emesso un mandato di arresto per Ethan Couch. Non può essere trovato.

L’ufficio statale per la libertà vigilata è assistito dalle autorità federali, e l’ufficio dello U.S. Marshall inizia una caccia all’uomo per Ethan Couch. Questo ottiene molta copertura nei social media e nei notiziari.

La domanda “Dov’è Ethan?” si estende a “Dov’è la madre di Ethan? Ethan viveva nella sua proprietà in affitto a Eagle Mountain Lake a quel punto. Nessuno dei due era in casa. Nessuno sapeva dove fossero, compreso Fred Couch che a questo punto aveva divorziato da Tonya.

Passano un paio di settimane; si festeggia il Natale 2015. Poi, appena tre giorni dopo, giù a Puerto Vallarta, in Messico, madre e figlio vengono localizzati in un piccolo appartamento. Le autorità messicane li riportano entrambi in Texas (c’è qualche scaramuccia legale qui).

Accuse per Tonya Couch: Ostacolo alla cattura e riciclaggio di denaro

Tonya Couch viene riportata in Texas per prima. Viene arrestata in prigione a Fort Worth. Il giudice ordina una cauzione di 1 milione di dollari alla sua chiamata in giudizio.

Le accuse: ostacolare l’arresto di un criminale e riciclaggio di denaro.

Couch ottiene la sua cauzione abbassata a 75.000 dollari con 10.000 dollari per l’accusa di riciclaggio di denaro ed esce di prigione, con la condizione che indossa una cavigliera elettronica e vive con l’altro figlio.

Ora, come è questa madre presumibilmente colpevole di “riciclaggio di denaro” in questa situazione? È stato riferito che i documenti dell’accusa affermano che lei ha speso 30.000-150.000 dollari “… per favorire la commissione di attività criminali, in particolare per ostacolare l’arresto di Ethan Couch.”

Accuse di riciclaggio di denaro

Abbiamo già parlato di riciclaggio di denaro. L’avete letto sui giornali.

Nel settembre 2016, per esempio, a Sherman, c’è stata una grande condanna federale con l’accusa di riciclaggio di denaro dove una giuria ha trovato quattro uomini colpevoli di aver riciclato il denaro della droga attraverso alcune imprese di Dallas. Un sacco di soldi: $16.000.000 dalla distribuzione di metanfetamina qui.

(Per saperne di più su quanto sia lucrativo il business della metanfetamina qui in Texas, leggi “Metanfetamina a Dallas e nel Texas del Nord: Expect More Felony Meth Arrests.”)

D CEO Magazine ha un interessante articolo questo mese sul riciclaggio di denaro in Texas. Scritto da Jeff Bounds e intitolato “How Banks Are Fighting Money Laundering”, approfondisce i problemi del settore bancario statale nel cercare di conformarsi ai nuovi regolamenti federali che stanno cercando di combattere il riciclaggio di denaro.

È costoso e complicato, e ha significato che molte banche hanno smesso di fare affari giù al confine. Leggete di più su questo nel nostro post, “North Texas Banks, Drug Cartels, And Money Laundering In Dallas.”

Tutto questo si accorda con la comprensione comune che le accuse di riciclaggio di denaro vanno con grandi dollari e di solito con crimini di droga, giusto? Beh, questa è la regola generale.

In effetti, uno dei modi in cui le forze dell’ordine cercano di abbattere i cartelli della droga è quello di seguire le loro tracce di denaro e cercare di catturarli con accuse di riciclaggio se non riescono a trovare prove sulla produzione o distribuzione.

Le accuse di riciclaggio di denaro in Texas non sono solo per i cartelli della droga

Ma questo non significa che le accuse di riciclaggio di denaro siano esclusive di questi grandi casi di droga. La Madre Affluenza li sta affrontando per un importo massimo di 150.000 dollari usati per nascondere suo figlio in Messico.

Abbiamo già avvertito di questo. Controlla il nostro post di maggio 2014, “Arresti per riciclaggio di denaro molto comuni – a volte in situazioni sorprendenti.”

Quindi, cosa sta succedendo? Forse alcune indicazioni dal Manuale dei Procuratori degli Stati Uniti possono essere interessanti in questo caso. Lì, i procuratori federali sono istruiti che:

“Una condanna per riciclaggio di denaro può risultare in una sentenza molto più severa di una condanna basata solo su una frode postale o telematica. Consultate la versione appropriata delle United States Sentencing Guidelines Manual per i livelli di reato applicabili. Il governo può anche chiedere la confisca penale o civile secondo il 18 U.S.C. §§ 981 e 982.”

Nota l’ultima frase, sulla confisca? Questa è una procedura che è disponibile sia sotto la legge statale che federale.

Se le accuse di riciclaggio di denaro sono presentate in un tribunale statale e c’è una condanna, allora le autorità possono avviare una procedura di confisca per ottenere la proprietà dei beni dell’imputato.

Forfezione e riciclaggio di denaro

Forfezione e riciclaggio di denaro vanno di pari passo, non importa quale sia il crimine sottostante – il traffico di droga o nascondere tuo figlio dall’U.S. Marshall’s Service.

Tutti credono che ci sia denaro da prendere dalla famiglia Couch. Almeno così sembra da tutta la copertura mediatica. Giusto?

Il che significa che non solo i querelanti in tutte quelle azioni civili (supponendo che abbiano successo nelle loro cause) cercheranno di riscuotere i loro accordi o sentenze contro Ethan Couch e i suoi genitori, ma il governo federale avrà un interesse nei beni dei Couch attraverso qualsiasi procedimento di confisca.

Indovina chi ha la priorità: le autorità governative o le famiglie in lutto?

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