Geldwäsche: eine härtere Strafe als Betrugsvorwürfe, plus der zusätzliche Bonus von Verwirkungsmaßnahmen
Dieser Beitrag befasst sich mit Geldwäschevorwürfen, aber wir beginnen mit der Vorgeschichte. Es beginnt mit der Verhaftung und strafrechtlichen Verfolgung des Affluenza-Teenagers Ethan Couch.
Fast jeder hier in Dallas und Fort Worth und dem Rest von Nordtexas weiß alles über Ethan Couch. Er hat sogar seine eigene Wikipedia-Seite.
Die Wohlstandsverteidigung von Ethan Couch
Der sechzehnjährige Ethan wurde für den Tod von vier Menschen bei einem Unfall unter Alkoholeinfluss angeklagt, der sich 2013 in Burleson, Texas, ereignete. Die Anklage lautete auf fahrlässige Tötung nach dem texanischen Strafgesetzbuch.
Anfänglich zu 10 Jahren auf Bewährung verurteilt, nachdem er ein wirksames Verteidigungsargument von „Wohlstand“ vorgebracht hatte, stieß der junge Mann auf einen landesweiten Aufschrei, dass der Richter bei der Bestrafung viel zu milde vorgegangen sei. Siehe den Bericht der New York Times, „Teenager’s Sentence in Fatal Drunken-Driving Case Stirs ‚Affluenza‘ Debate“.
Das wäre vielleicht das Ende der Dinge, wenn es sich um eine einstündige Folge Ihres Lieblingskrimis handeln würde, aber dies ist das wahre Leben. Und es ist Texas.
Das Geld der Couch
Als nächstes erfahren wir etwas über Ethan Couchs Mutter, Tonya Couch. Es gab viele Zivilklagen gegen Ethan Couch wegen Körperverletzung und widerrechtlicher Tötung. Da er minderjährig war, waren seine Eltern als Beklagte in diese Fälle verwickelt. Tonya Couchs Name tauchte in den Nachrichten im Zusammenhang mit Geldangelegenheiten auf.
Dazu gehörte die Einreichung all dieser zivilrechtlichen Schadensersatzklagen, wie sie in der Berichterstattung der Cleburne Times-Review, „Couch, parents named in 6th civil lawsuit“, im Januar 2014 diskutiert wurden. Millionen von Dollar wurden von Ethans Eltern gefordert, als trauernde Angehörige Gerechtigkeit für den Schaden suchten, der durch den Unfall unter Alkoholeinfluss entstanden war.
Es gab auch Berichte über die Kosten von Ethans gerichtlich angeordneter Reha-Therapie in Vernon, Texas. Die britische Daily Mail berichtete, dass Tonya und Fred Couch, Ethans Eltern, 1170 Dollar/Monat für Ethans stationäre Behandlung zahlten, obwohl die Kosten fast 800 Dollar/Tag betrugen.
Ihre Berichterstattung berichtet, dass Ethans Eltern zuvor angeboten hatten, für die Unterbringung in einer privaten Einrichtung zu zahlen, die fast 500.000 Dollar/Jahr kostete. Es handelte sich um eine Reha-Einrichtung in Newport Beach, Kalifornien, die sich wahrscheinlich von der gerichtlich angeordneten Einrichtung in Nordtexas unterscheidet. Der Richter lehnte das Angebot ab.
Wir haben also fast von Anfang an von den Finanzen der Familie Couch erfahren und von der Tatsache, dass Ethan sehr wohlhabende Eltern hatte. Die Finanzen von Fred und Tonya Couch waren schließlich der Schlüssel zu seiner erfolgreichen „Wohlstands“-Verteidigung.
Verschwinden von Ethan und seiner Mutter Tonya Couch
Nach all diesen Zivilklagen und Ethans Einigung könnte man meinen, dass die Geschichte damit zu Ende ist. Nein.
Als Nächstes wissen wir, dass es Dezember 2015 ist. Auf Twitter wird ein Video gepostet, das offenbar den jungen Ethan bei einer Partie Bierpong zeigt. Das ist ein Verstoß gegen seine Bewährungsauflagen. Als sein Bewährungshelfer das Video sieht, bittet er Ethan, sich einem Drogentest zu unterziehen.
Die Bankunterlagen seiner Mutter zeigen, dass sie an diesem Tag 30.000 Dollar von ihrem Konto abhob und eine Party veranstaltete, auf der sich die Angehörigen verabschiedeten, da Tonya und Ethan nach Mexiko umziehen würden. Fred erzählte später, dass die Polizei angerufen wurde und ihm gesagt wurde, dass er seinen Sohn nie wieder sehen würde.
Der Drogentest vom 10. Dezember findet nicht statt, und es wird ein Haftbefehl gegen Ethan Couch ausgestellt. Er kann nicht gefunden werden.
Die staatliche Bewährungshilfe wird von den Bundesbehörden unterstützt, und das Büro der US-Marshalls beginnt eine Fahndung nach Ethan Couch. In den sozialen Medien und in den Nachrichten wird viel darüber berichtet.
Die Frage „Wo ist Ethan?“ weitet sich aus auf „Wo ist Ethans Mutter?“ Ethan lebte zu diesem Zeitpunkt in ihrem Mietobjekt am Eagle Mountain Lake. Keiner der beiden war in dem Haus. Niemand wusste, wo sie waren, auch Fred Couch nicht, der sich zu diesem Zeitpunkt von Tonya hatte scheiden lassen.
Ein paar Wochen vergehen, Weihnachten 2015 wird gefeiert. Dann, nur drei Tage später, werden Mutter und Sohn unten in Puerto Vallarta, Mexiko, in einer kleinen Wohnung gefunden. Die mexikanischen Behörden bringen die beiden nach Texas zurück (hier gibt es einige juristische Scharmützel).
Tonya Couch Anklagepunkte: Behinderung der Festnahme und Geldwäsche
Tonya Couch wird zuerst nach Texas zurückgebracht. Sie wird in Fort Worth ins Gefängnis eingeliefert. Der Richter ordnet bei der Anklageerhebung eine Kaution von 1 Million Dollar an.
Die Anklagepunkte: Behinderung der Festnahme eines Straftäters und Geldwäsche.
Couch bekommt ihre Kaution auf 75.000 Dollar und 10.000 Dollar für die Geldwäsche gesenkt und wird aus dem Gefängnis entlassen, unter der Bedingung, dass sie eine Fußfessel trägt und bei ihrem anderen Sohn lebt.
Wie kann diese Mutter in dieser Situation der „Geldwäsche“ schuldig sein? Es wird berichtet, dass in den Akten der Staatsanwaltschaft steht, dass sie 30.000 bis 150.000 Dollar ausgegeben hat, „… um die Begehung einer kriminellen Aktivität zu fördern, nämlich die Festnahme von Ethan Couch zu verhindern.“
Geldwäsche-Anklage
Wir haben schon einmal über Geldwäsche gesprochen. Sie haben darüber in den Zeitungen gelesen.
Im September 2016 gab es zum Beispiel drüben in Sherman eine große Bundesverurteilung wegen Geldwäsche, bei der eine Jury vier Männer für schuldig befand, über einige Unternehmen in Dallas Drogengeld gewaschen zu haben. Viel Geld: 16.000.000 Dollar aus dem Methamphetamin-Vertrieb hier.
(Mehr darüber, wie lukrativ das Methamphetamin-Geschäft hier in Texas ist, lesen Sie in „Methamphetamine in Dallas and North Texas: Erwarten Sie mehr Verhaftungen wegen Methamphetamin“)
Das CEO Magazine hat diesen Monat auch einen interessanten Artikel über Geldwäsche in Texas. Unter dem Titel „How Banks Are Fighting Money Laundering“ (Wie Banken die Geldwäsche bekämpfen) befasst sich Jeff Bounds mit den Problemen des Bankensektors des Bundesstaates bei der Einhaltung neuer Bundesvorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche.
Das ist kostspielig und kompliziert und hat dazu geführt, dass viele Banken ihre Geschäftstätigkeit an der Grenze eingestellt haben. Lesen Sie mehr darüber in unserem Beitrag „North Texas Banks, Drug Cartels, And Money Laundering In Dallas“
All dies entspricht dem allgemeinen Verständnis, dass Geldwäsche-Anklagen mit großen Summen und normalerweise mit Drogenverbrechen einhergehen, richtig? Nun, das ist die allgemeine Regel.
Eine der Methoden, mit denen die Strafverfolgungsbehörden versuchen, die Drogenkartelle zu Fall zu bringen, besteht darin, ihren Geldspuren zu folgen und zu versuchen, sie wegen Geldwäsche anzuklagen, wenn sie keine Beweise für die Herstellung oder den Vertrieb finden können.
Texas Money Laundering Charges Aren’t Just for Drug Cartels
Aber das bedeutet nicht, dass Geldwäsche-Anklagen nur in diesen großen Drogenfällen vorkommen. Die Affluenza-Mutter wird wegen eines Höchstbetrags von 150.000 Dollar angeklagt, den sie verwendet hat, um ihren Sohn in Mexiko zu verstecken.
Wir haben schon früher davor gewarnt. Lesen Sie unseren Beitrag vom Mai 2014: „Money Laundering Arrests Very Common – Sometimes In Surprising Situations.“
So, was ist los? Vielleicht sind einige Hinweise aus dem Handbuch für Staatsanwälte der Vereinigten Staaten hier von Interesse. Dort werden die Bundesstaatsanwälte angewiesen, dass:
„Eine Verurteilung wegen Geldwäsche kann zu einer viel härteren Strafe führen als eine Verurteilung, die nur auf einem Post- oder Drahtbetrug beruht. Die anwendbaren Strafrahmen sind der entsprechenden Version des United States Sentencing Guidelines Manual zu entnehmen. Die Regierung kann auch eine straf- oder zivilrechtliche Verwirkung gemäß 18 U.S.C. §§ 981 und 982 beantragen.“
Beachten Sie den letzten Satz über die Verwirkung? Das ist ein Verfahren, das sowohl nach einzelstaatlichem als auch nach Bundesrecht möglich ist.
Wenn vor einem einzelstaatlichen Gericht Anklage wegen Geldwäsche erhoben wird und es zu einer Verurteilung kommt, können die Behörden ein Verfallsverfahren einleiten, um das Eigentum an den Vermögenswerten des Angeklagten zu erlangen.
Verfall und Geldwäsche
Verfall und Geldwäsche gehen Hand in Hand, ganz gleich, welches Verbrechen dem zugrunde liegt – Drogenhandel oder das Verstecken des eigenen Sohnes vor dem U.S. Marshall’s Service.
Jeder glaubt, dass es Geld von der Familie Couch zu holen gibt. Zumindest sieht es so aus, wenn man die ganze Medienberichterstattung betrachtet. Richtig?
Das bedeutet, dass nicht nur die Kläger in all diesen Zivilklagen (vorausgesetzt, dass sie in ihren Fällen erfolgreich sind) versuchen werden, ihre Vergleiche oder Urteile gegen Ethan Couch und seine Eltern einzutreiben, sondern dass die Bundesregierung ein Interesse an den Couch-Vermögenswerten durch ein Verfallsverfahren haben wird.
Raten Sie mal, wer Vorrang hat: die Regierungsbehörden oder die trauernden Familien?
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